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Publicado el: 24 Feb, 2023
GAFI ACTUALIZA LISTA DE PAÍSES BAJO MONITOREO INTENSIFICADO DE SUS REGÍMENES ALA/CFT/CFP
Este viernes culminó la segunda Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia de T.Raja Kumar de …
Publicado el: 15 Dic, 2022
PLENO DEL GAFILAT DISTINGUE A CHILE POR LA INVESTIGACIÓN EXITOSA DEL CASO "VERDE AUSTRAL"
El Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) distinguió a Chile por la investigación exitosa que …
Publicado el: 12 Dic, 2022
DIRECTOR UAF ASISTE A XLVI REUNIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT
Entre el 12 y el 16 de diciembre de 2022 se realizará en Buenos Aires, Argentina, la XLVI Reunión de …
Publicado el: 28 Nov, 2022
UAF PARTICIPA EN GRUPO TÉCNICO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DEL IV GABINETE BINACIONAL CHILE- PERÚ
El martes 29 de noviembre se realizará en Santiago el IV Gabinete Binacional de Ministros de Chile- Perú, presidido por …
Publicado el: 28 Nov, 2022
UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE ASISTENTE DE LA DIVISIÓN DE INTELIGENCIA FINANCIERA
A todo el equipo de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) se comunica que se publicó en el Portal de …
Publicado el: 22 Nov, 2022
UAF PARTICIPA EN COMIXTA DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS CHILE-PERÚ
El martes 22 de noviembre de 2002 se realizó la XIII Reunión de la Comisión Mixta de Estupefacientes y Sustancias …
Publicado el: 03 Nov, 2022
UAF REALIZA PASANTÍA A FUNCIONARIOS(AS) DE HOMÓLOGAS DE LATINOAMÉRICA SOBRE PROCESO DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Este jueves 3 y viernes 4 de noviembre, representantes de las unidades de análisis/inteligencia financiera (UAF/UIF) de Argentina, Bolivia, Brasil, …
Publicado el: 25 Oct, 2022
UAF ASISTE A CURSO COPOLAD SOBRE INVESTIGACIONES FINANCIERAS Y PATRIMONIALES
Este martes, el programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en políticas sobre drogas (COPOLAD …
Publicado el: 21 Oct, 2022
GAFI ACTUALIZA LISTA DE PAÍSES BAJO MONITOREO INTENSIFICADO DE SUS REGÍMENES ALA/CFT
Esta semana se realizó la primera Reunión de los Grupos de Trabajo y Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional …
Publicado el: 04 Oct, 2022
UAF PARTICIPA EN REUNIÓN COPOLAD III SOBRE DESAFÍOS Y NECESIDADES DEL PAÍS EN MATERIA DE REDUCCIÓN DE LA OFERTA DE DROGAS
En el marco del trabajo de la tercera fase de COPOLAD, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) participó este martes …
