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Publicado el: 08 Ago, 2024
DIRECTOR UAF INAUGURA JORNADA DE CAPACITACIÓN DE LA SCJ SOBRE FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS PREVENTIVOS DE LOS CASINOS DE JUEGO
Este jueves, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, inauguró la jornada de capacitación de la …
Publicado el: 31 Jul, 2024
CHILE REALIZA SIMULACRO DE CONGELAMIENTO DE ACTIVOS EN MATERIA DE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL DE LA PROLIFERACIÓN
Entre el 15 y el 22 de julio de 2024 se llevó a cabo en Chile un simulacro de congelamiento …
Publicado el: 26 Jul, 2024
DIRECTOR UAF SE REUNIÓ ESTA SEMANA CON AUTORIDADES DE ADUANAS, DIRECTEMAR, PDI Y DEL SII
Esta semana, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, sostuvo diversas reuniones de coordinación con autoridades …
Publicado el: 01 Jul, 2024
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO DE ENTIDADES REPORTANTES
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informa que ya se encuentran disponibles las listas actualizadas de las personas naturales y …
Publicado el: 28 Jun, 2024
GAFI SACA A JAMAICA Y TURQUÍA Y AGREGA A MÓNACO Y VENEZUELA EN “LISTA GRIS” DE JURISDICCIONES EN SEGUIMIENTO INTENSIFICADO
Este viernes culminó la sexta Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia de T.Raja Kumar de …
Publicado el: 26 Jun, 2024
DELEGACIÓN DE EL PAcCTO VISITA LA UAF PARA EXPLORAR INSTANCIAS DE ASISTENCIA TÉCNICA
Este miércoles, representantes de EL PAcCTO visitaron la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para dar a conocer la segunda fase …
Publicado el: 25 Jun, 2024
UAF PARTICIPÓ EN 10ª REUNIÓN DE LAS REDES INTERINSTITUCIONALES REGIONALES DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS
Los días 19 y 20 de junio de 2024 se realizó en La Haya, Países Bajos, la 10ª Reunión de …
Publicado el: 25 Jun, 2024
UAF PARTICIPÓ EN 10ª REUNIÓN DE LAS REDES INTERINSTITUCIONALES REGIONALES DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS
Los días 19 y 20 de junio de 2024 se realizó en La Haya, Países Bajos, la 10ª Reunión de …
Publicado el: 19 Abr, 2024
BANCOS, ADMINISTRADORAS GENERALES DE FONDOS Y EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE DINERO CONCENTRARON EL 64% DE LAS MULTAS UAF EN 2023
En 2023, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) cerró 66 procesos sancionatorios que estaban en curso, de los cuales 1 …
Publicado el: 26 Feb, 2024
GAFI SACA A BARBADOS, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS, GIBRALTAR Y UGANDA DE “LISTA GRIS” DE JURISDICCIONES EN SEGUIMIENTO INTENSIFICADO
El viernes culminó la quinta Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia de T.Raja Kumar de …
