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Resultados encontrados para "Listas":
Publicado el: 26 Jul, 2024
DIRECTOR UAF SE REUNIÓ ESTA SEMANA CON AUTORIDADES DE ADUANAS, DIRECTEMAR, PDI Y DEL SII
Esta semana, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, sostuvo diversas reuniones de coordinación con autoridades …
Publicado el: 01 Jul, 2024
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO DE ENTIDADES REPORTANTES
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informa que ya se encuentran disponibles las listas actualizadas de las personas naturales y …
Publicado el: 28 Jun, 2024
GAFI SACA A JAMAICA Y TURQUÍA Y AGREGA A MÓNACO Y VENEZUELA EN “LISTA GRIS” DE JURISDICCIONES EN SEGUIMIENTO INTENSIFICADO
Este viernes culminó la sexta Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia de T.Raja Kumar de …
Publicado el: 26 Jun, 2024
DELEGACIÓN DE EL PAcCTO VISITA LA UAF PARA EXPLORAR INSTANCIAS DE ASISTENCIA TÉCNICA
Este miércoles, representantes de EL PAcCTO visitaron la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para dar a conocer la segunda fase …
Publicado el: 25 Jun, 2024
UAF PARTICIPÓ EN 10ª REUNIÓN DE LAS REDES INTERINSTITUCIONALES REGIONALES DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS
Los días 19 y 20 de junio de 2024 se realizó en La Haya, Países Bajos, la 10ª Reunión de …
Publicado el: 25 Jun, 2024
UAF PARTICIPÓ EN 10ª REUNIÓN DE LAS REDES INTERINSTITUCIONALES REGIONALES DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS
Los días 19 y 20 de junio de 2024 se realizó en La Haya, Países Bajos, la 10ª Reunión de …
Publicado el: 19 Abr, 2024
BANCOS, ADMINISTRADORAS GENERALES DE FONDOS Y EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE DINERO CONCENTRARON EL 64% DE LAS MULTAS UAF EN 2023
En 2023, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) cerró 66 procesos sancionatorios que estaban en curso, de los cuales 1 …
Publicado el: 26 Feb, 2024
GAFI SACA A BARBADOS, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS, GIBRALTAR Y UGANDA DE “LISTA GRIS” DE JURISDICCIONES EN SEGUIMIENTO INTENSIFICADO
El viernes culminó la quinta Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia de T.Raja Kumar de …
Publicado el: 04 Ene, 2024
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO DE ENTIDADES REPORTANTES
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informa que ya se encuentra disponible la lista actualizada de las personas naturales y …
Publicado el: 27 Oct, 2023
GAFI SACA A ALBANIA, ISLAS CAIMÁN, JORDANIA Y PANAMÁ DE “LISTA GRIS” DE JURISDICCIONES EN SEGUIMIENTO INTENSIFICADO
El viernes culminó la cuarta Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia de T.Raja Kumar de …
