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Publicado el: 07 Jun, 2022
VERSIÓN JUNIO 2022: UAF ABRE INSCRIPCIONES PARA CURSOS E-LEARNING DIRIGIDOS A SUJETOS OBLIGADOS PRIVADOS Y PÚBLICOS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia que están abiertas las inscripciones para sus cursos e-Learning, versión junio 2022: SECTOR …
Publicado el: 20 May, 2022
DIRECTOR(S) UAF PARTICIPA EN REUNIÓN DE LA COMISIÓN ESTRATÉGICA DEL GAFILAT
Los días 19 y 20 de mayo se realiza en Buenos Aires, Argentina, en formato híbrido, la reunión de la …
Publicado el: 18 May, 2022
DIRECTOR(S) EXPONE SOBRE EL LAVADO DE ACTIVOS Y LOS DELITOS ECONÓMICOS EN COMISIÓN DEL SENADO
Este miércoles, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado aprobó, en general, el proyecto de ley que …
Publicado el: 05 May, 2022
UAF ABRE PERIODO PARA PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2021 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2022
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó su Cuenta Pública Participativa (CPP), acogiéndose a la modalidad virtual, que resume la …
Publicado el: 28 Abr, 2022
UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS DE CONTRALORÍA DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
La tarde de este jueves, la jefa del Área de Difusión y Estudios (DyE) de la Unidad de Análisis Financiero …
Publicado el: 12 Abr, 2022
SE OFICIALIZA LEY QUE CREA UN RÉGIMEN DE DONACIONES CON BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN APOYO A LAS ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO
Este martes, el Ministerio de Hacienda publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.440 que Crea un régimen de donaciones …
Publicado el: 11 Abr, 2022
REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS MARCAN NUEVO RÉCORD TRAS CRECER 57% EN 2021
Un nuevo récord marcó el envío de reportes de operaciones sospechosas (ROS) a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) durante …
Publicado el: 07 Abr, 2022
UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE ANALISTA DE DIFUSIÓN
A todo el equipo de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) se comunica que, con fecha 7 de abril de …
Publicado el: 21 Mar, 2022
CORTE SUPREMA CONFIRMA SENTENCIA QUE RECHAZÓ RECLAMO DE ILEGALIDAD DE SANTANDER ASSET MANAGEMENT AGF CONTRA LA UAF
La Corte Suprema confirmó la sentencia del 1 de octubre de 2020 de la Tercera Sala de la Corte de …
Publicado el: 25 Ene, 2022
SE PUBLICA EN EL DIARIO OFICIAL LA LEY N°21.412 QUE FORTALECE EL CONTROL DE ARMAS
Este martes, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.412 que modifica diversos …
