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Publicado el: 06 Dic, 2022
UAF CONVOCA A ESTUDIANTES PARA REALIZAR PRÁCTICA EN ÁREA INTELIGENCIA ESTRATÉGICA
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) comunica que en el portal Prácticas Chile del Servicio Civil se publicaron las siguientes …
Publicado el: 01 Dic, 2022
DIRECTOR DE LA UAF EXPONE EN ENCUENTRO ANTICORRUPCIÓN DE PACTO GLOBAL CHILE
Este jueves, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, expuso en el Encuentro de Anticorrupción: Gobierno …
Publicado el: 24 Nov, 2022
FUNCIONARIOS UAF VIAJARON A COREA A REALIZAR CURSO GAFI DE FORMACIÓN DE CAPACITADORES
Entre el 21 y 25 de noviembre de 2022 se realiza en Busan, Corea, el Curso “Estándares GAFI: Capacitando a …
Publicado el: 22 Nov, 2022
UAF PARTICIPA EN COMIXTA DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS CHILE-PERÚ
El martes 22 de noviembre de 2002 se realizó la XIII Reunión de la Comisión Mixta de Estupefacientes y Sustancias …
Publicado el: 16 Nov, 2022
ABOGADO UAF EXPONE INFORME SOBRE CASOS DE LAVADO POR TRATA DE PERSONAS EN REUNIÓN DEL GELAVEX
Este miércoles se realiza, en formato virtual, la 53ª Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de …
Publicado el: 09 Nov, 2022
VERSIÓN NOVIEMBRE 2022: UAF ABRE INSCRIPCIONES PARA CURSOS E-LEARNING DIRIGIDOS A SUJETOS OBLIGADOS PRIVADOS Y PÚBLICOS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia que están abiertas las inscripciones para las últimas versiones 2022 de los cursos …
Publicado el: 07 Nov, 2022
UAF ASISTE A CONFERENCIA SOBRE PROMOCIÓN DEL PAPEL DE LA MUJER EN LA PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE LA CIBERDELINCUENCIA
Esta semana, la Oficina del Programa de Lucha contra la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa (C-PROC), en cooperación con el …
Publicado el: 02 Nov, 2022
UAF PARTICIPA EN CURSO GAFILAT SOBRE SUPERVISIÓN A IF Y APNFD CON ENFOQUE BASADO EN RIESGOS
Esta semana se realiza en Asunción, Paraguay, el curso de “Supervisión ALA/CFT para IF y APNFD con enfoque basado en …
Publicado el: 25 Oct, 2022
UAF ASISTE A CURSO COPOLAD SOBRE INVESTIGACIONES FINANCIERAS Y PATRIMONIALES
Este martes, el programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en políticas sobre drogas (COPOLAD …
Publicado el: 21 Oct, 2022
GAFI ACTUALIZA LISTA DE PAÍSES BAJO MONITOREO INTENSIFICADO DE SUS REGÍMENES ALA/CFT
Esta semana se realizó la primera Reunión de los Grupos de Trabajo y Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional …
