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Publicado el: 16 Nov, 2022
ABOGADO UAF EXPONE INFORME SOBRE CASOS DE LAVADO POR TRATA DE PERSONAS EN REUNIÓN DEL GELAVEX
Este miércoles se realiza, en formato virtual, la 53ª Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de …
Publicado el: 09 Nov, 2022
VERSIÓN NOVIEMBRE 2022: UAF ABRE INSCRIPCIONES PARA CURSOS E-LEARNING DIRIGIDOS A SUJETOS OBLIGADOS PRIVADOS Y PÚBLICOS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia que están abiertas las inscripciones para las últimas versiones 2022 de los cursos …
Publicado el: 07 Nov, 2022
UAF ASISTE A CONFERENCIA SOBRE PROMOCIÓN DEL PAPEL DE LA MUJER EN LA PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE LA CIBERDELINCUENCIA
Esta semana, la Oficina del Programa de Lucha contra la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa (C-PROC), en cooperación con el …
Publicado el: 02 Nov, 2022
UAF PARTICIPA EN CURSO GAFILAT SOBRE SUPERVISIÓN A IF Y APNFD CON ENFOQUE BASADO EN RIESGOS
Esta semana se realiza en Asunción, Paraguay, el curso de “Supervisión ALA/CFT para IF y APNFD con enfoque basado en …
Publicado el: 25 Oct, 2022
UAF ASISTE A CURSO COPOLAD SOBRE INVESTIGACIONES FINANCIERAS Y PATRIMONIALES
Este martes, el programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en políticas sobre drogas (COPOLAD …
Publicado el: 21 Oct, 2022
GAFI ACTUALIZA LISTA DE PAÍSES BAJO MONITOREO INTENSIFICADO DE SUS REGÍMENES ALA/CFT
Esta semana se realizó la primera Reunión de los Grupos de Trabajo y Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional …
Publicado el: 20 Oct, 2022
DIRECTOR UAF ASISTE A LANZAMIENTO DE CONSULTA PÚBLICA PARA LA COCREACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE INTEGRIDAD PÚBLICA
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, asistió este jueves a la ceremonia de Lanzamiento de …
Publicado el: 19 Oct, 2022
UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO SOBRE ROL PARA PREVENIR EL LA/FT
Este miércoles, la jefa de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Arriagada, realizó una …
Publicado el: 11 Oct, 2022
DIRECTOR(S) EXPONE EN COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA SOBRE SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO
El director(s) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, participó el martes en la Comisión Especial Investigadora (CEI) …
Publicado el: 27 Sep, 2022
SE OFICIALIZA LEY N°21.488 QUE TIPIFICA EL DELITO DE SUSTRACCIÓN DE MADERA Y OTROS RELACIONADOS
El Ministerio del Interior y Seguridad Pública publicó este martes en el Diario Oficial la Ley N°21.488 que modifica el …
