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Resultados encontrados para "curso":
Publicado el: 13 Mar, 2023
DIRECTOR UAF ASISTE AL LANZAMIENTO DE LA AGENDA DE GÉNERO DEL MINISTERIO DE HACIENDA
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, asistió este lunes al lanzamiento de la Agenda de …
Publicado el: 06 Mar, 2023
UAF ASISTE A CURSO GAFILAT SOBRE OBLIGACIONES Y SUPERVISIÓN DE LAS APNFD
Entre el 6 y el 10 de marzo de 2023 se realizará en Bogotá, Colombia, el curso sobre Obligaciones y …
Publicado el: 03 Mar, 2023
ESTE 5 DE MARZO SE CELEBRA POR PRIMERA VEZ EL DÍA INTERNACIONAL PARA CONCIENTIZAR SOBRE EL DESARME Y LA NO PROLIFERACIÓN
Este 5 de marzo de 2023 se celebrará por primera vez el Día Internacional para Concientizar sobre el Desarme y …
Publicado el: 02 Mar, 2023
CORTE SUPREMA RESPALDA ACTUAR DE LA UAF TRAS PROCESO DE FISCALIZACIÓN A BANCHILE AGF
La Tercera Sala de la Corte Suprema respaldó el actuar de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) durante la fiscalización …
Publicado el: 27 Feb, 2023
SE INICIA CONCURSO ADP PARA PROVEER EL CARGO DE JEFE(A) DE LA DIVISIÓN DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA UAF
El Servicio Civil publicó la convocatoria del Sistema de Alta Dirección Pública (ADP) para proveer el cargo de jefe(a) de …
Publicado el: 24 Feb, 2023
GAFI ACTUALIZA LISTA DE PAÍSES BAJO MONITOREO INTENSIFICADO DE SUS REGÍMENES ALA/CFT/CFP
Este viernes culminó la segunda Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia de T.Raja Kumar de …
Publicado el: 25 Ene, 2023
UAF Y CODELCO FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS
Este miércoles, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, y el presidente ejecutivo de la Corporación …
Publicado el: 20 Dic, 2022
UAF PARTICIPA EN LANZAMIENTO DE LA POLÍTICA NACIONAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
Este martes, el Consejo Asesor para la Coordinación y Unidad de Acción en materia de Prevención y Control del Crimen …
Publicado el: 15 Dic, 2022
PLENO DEL GAFILAT DISTINGUE A CHILE POR LA INVESTIGACIÓN EXITOSA DEL CASO "VERDE AUSTRAL"
El Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) distinguió a Chile por la investigación exitosa que …
Publicado el: 13 Dic, 2022
UAF ASISTE A ENTREGA DE RESULTADOS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA ENIP
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) asistió ayer a la entrega de resultados de la consulta pública y de los …
