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Publicado el: 02 Mar, 2023
CORTE SUPREMA RESPALDA ACTUAR DE LA UAF TRAS PROCESO DE FISCALIZACIÓN A BANCHILE AGF
La Tercera Sala de la Corte Suprema respaldó el actuar de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) durante la fiscalización …
Publicado el: 27 Feb, 2023
SE INICIA CONCURSO ADP PARA PROVEER EL CARGO DE JEFE(A) DE LA DIVISIÓN DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA UAF
El Servicio Civil publicó la convocatoria del Sistema de Alta Dirección Pública (ADP) para proveer el cargo de jefe(a) de …
Publicado el: 24 Feb, 2023
GAFI ACTUALIZA LISTA DE PAÍSES BAJO MONITOREO INTENSIFICADO DE SUS REGÍMENES ALA/CFT/CFP
Este viernes culminó la segunda Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia de T.Raja Kumar de …
Publicado el: 25 Ene, 2023
UAF Y CODELCO FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS
Este miércoles, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, y el presidente ejecutivo de la Corporación …
Publicado el: 20 Dic, 2022
UAF PARTICIPA EN LANZAMIENTO DE LA POLÍTICA NACIONAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
Este martes, el Consejo Asesor para la Coordinación y Unidad de Acción en materia de Prevención y Control del Crimen …
Publicado el: 15 Dic, 2022
PLENO DEL GAFILAT DISTINGUE A CHILE POR LA INVESTIGACIÓN EXITOSA DEL CASO "VERDE AUSTRAL"
El Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) distinguió a Chile por la investigación exitosa que …
Publicado el: 13 Dic, 2022
UAF ASISTE A ENTREGA DE RESULTADOS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA ENIP
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) asistió ayer a la entrega de resultados de la consulta pública y de los …
Publicado el: 12 Dic, 2022
SE INICIA ÚLTIMA VERSIÓN DE 2022 DEL CURSO UAF Y CEA-CGR SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
Este lunes se inició la última versión del año 2022 del curso e-Learning “Concientización del Lavado de Activos”, desarrollado por …
Publicado el: 12 Dic, 2022
DIRECTOR UAF ASISTE A XLVI REUNIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT
Entre el 12 y el 16 de diciembre de 2022 se realizará en Buenos Aires, Argentina, la XLVI Reunión de …
Publicado el: 09 Dic, 2022
UAF Y CARABINEROS DE CHILE FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE PERMITIRÁ ESTRECHAR LAZOS E INTERCAMBIAR INFORMACIÓN
Este viernes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, y el general director de Carabineros de …
