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Publicado el: 20 Oct, 2022
DIRECTOR UAF ASISTE A LANZAMIENTO DE CONSULTA PÚBLICA PARA LA COCREACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE INTEGRIDAD PÚBLICA
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, asistió este jueves a la ceremonia de Lanzamiento de …
Publicado el: 19 Oct, 2022
UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO SOBRE ROL PARA PREVENIR EL LA/FT
Este miércoles, la jefa de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Arriagada, realizó una …
Publicado el: 11 Oct, 2022
DIRECTOR(S) EXPONE EN COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA SOBRE SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO
El director(s) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, participó el martes en la Comisión Especial Investigadora (CEI) …
Publicado el: 27 Sep, 2022
SE OFICIALIZA LEY N°21.488 QUE TIPIFICA EL DELITO DE SUSTRACCIÓN DE MADERA Y OTROS RELACIONADOS
El Ministerio del Interior y Seguridad Pública publicó este martes en el Diario Oficial la Ley N°21.488 que modifica el …
Publicado el: 22 Sep, 2022
ABOGADO DE LA UAF PARTICIPÓ EN EL XXII SEMINARIO DE EVALUADORES DEL GAFILAT
Entre el 6 y el 8 de septiembre de 2022 se desarrolló en Lima, Perú, el XXII Seminario de Evaluadores …
Publicado el: 20 Sep, 2022
VERSIÓN SEPTIEMBRE 2022: UAF ABRE INSCRIPCIONES PARA CURSOS E-LEARNING DIRIGIDOS A SUJETOS OBLIGADOS PRIVADOS Y PÚBLICOS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia que están abiertas las inscripciones para los siguientes cursos e-Learning, versión septiembre 2022: …
Publicado el: 14 Sep, 2022
UAF PARTICIPA EN PRIMERA SUBCOMISIÓN MIXTA DE PRESUPUESTOS QUE ANALIZA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2022 DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Este miércoles, el jefe de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, expuso en la …
Publicado el: 07 Sep, 2022
UAF CONVOCA A PRACTICANTES PARA DIVISIÓN TYS Y ÁREA DE DIFUSIÓN Y ESTUDIOS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) comunica que, con fecha 7 de septiembre de 2022, se publicaron las siguientes convocatorias …
Publicado el: 07 Sep, 2022
DIRECTOR UAF Y CONTRALOR BERMÚDEZ FORTALECEN COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
Este miércoles, el contralor General de la República (CGR), Jorge Bermúdez, recibió al director de la Unidad de Análisis Financiero …
Publicado el: 29 Ago, 2022
REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS ENVIADOS A LA UAF CRECIERON 24,44% ANUAL EN ENERO-JUNIO 2022
Un aumento de 24,44% anual registraron los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo …
