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Publicado el: 02 Sep, 2020
UAF SUSCRIBE CONVENIO CON MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA PREVENTIVO ANTILAVADO DE ACTIVOS
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, y el alcalde de la Municipalidad de Lo Barnechea, …
Publicado el: 01 Sep, 2020
CONSULTA PÚBLICA SOBRE PROPUESTA DE CREACIÓN DE UN REGISTRO DE BENEFICIARIO FINAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia que, a contar del martes 8 de septiembre de 2020 (y durante 15 …
Publicado el: 27 Ago, 2020
UAF EXPONE ROL DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS EN LA PREVENCIÓN/DETECCIÓN DEL LA/FT A DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA
La jefa del Área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Ramírez, expuso la …
Publicado el: 17 Ago, 2020
UAF PARTICIPA EN XLI REUNIÓN PLENARIA DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT, QUE POR PRIMERA VEZ SE HIZO DE MODO VIRTUAL
Este lunes se realizó la XLI Reunión Plenaria de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) bajo la …
Publicado el: 12 Ago, 2020
MULTAS Y DECOMISOS POR $31.736 MILLONES HAN GENERADO LAS 167 SENTENCIAS CONDENATORIAS POR LAVADO DE ACTIVOS EN 2007-2019
Si bien el tráfico de drogas continúa liderando la fuente de activos ilícitos de las condenas por lavado de activos …
Publicado el: 30 Jul, 2020
30 DE JULIO, DÍA MUNDIAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS
En virtud de la Resolución aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 18 de diciembre de 2013, cada …
Publicado el: 29 Jul, 2020
UAF PARTICIPA EN SEMINARIO RUSI SOBRE CRIPTOMONEDAS Y COMBATE AL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN EN AMÉRICA LATINA
Este miércoles, el Royal United Services Institute (RUSI) realizó el seminario web “Criptomonedas y combate al financiamiento de la proliferación …
Publicado el: 30 Jun, 2020
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN LA XLVIII REUNIÓN VIRTUAL DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX)
Este martes 30 de junio de 2020, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, participó en …
Publicado el: 30 Jun, 2020
RESULTADOS DE LA PLENARIA DEL GAFI DE JUNIO: INFORMES SOBRE COMERCIO ILEGAL DE VIDA SILVESTRE, ACTIVOS VIRTUALES/VASP Y MONEDAS ESTABLES
El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Xiangmin Liu, presidió la tercera y última reunión Plenaria bajo la …
Publicado el: 04 Jun, 2020
OGP: UAF EXPONE AVANCES DEL COMPROMISO DE ELABORAR UNA PROPUESTA DE POLÍTICA SOBRE CREACIÓN DE UN REGISTRO DE BENEFICIARIOS FINALES
Con el objetivo de conocer el avance de los compromisos de gobierno abierto en materia de transparencia de los beneficiarios …
