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Publicado el: 09 Dic, 2020
PRINCIPALES RESULTADOS DE LA XLII REUNIÓN DEL PLENO DE REPRESENTANTES Y DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DEL GAFILAT
Entre el 26 de noviembre y el 3 de diciembre de 2020 se realizó la XLII Reunión Plenaria y de …
Publicado el: 07 Dic, 2020
RESULTADOS DE LA CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA PROPUESTA DE CREACIÓN DE UN REGISTRO DE BENEFICIARIO FINAL EN EL PAÍS
Ya se encuentran disponibles los resultados de la Consulta Pública sobre la Propuesta de Creación de un Registro de Beneficiario …
Publicado el: 18 Nov, 2020
UAF PONE A DISPOSICIÓN EL INFORME “LAVADO DE ACTIVOS DEL COHECHO A FUNCIONARIOS PÚBLICOS EXTRANJEROS EN TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES”
Atendida la mutua dependencia y funcionalidad del crimen organizado, el lavado de activos y la corrupción, Chile ratificó el 18 …
Publicado el: 23 Oct, 2020
PLENARIA OCTUBRE: GAFI LLAMA A ADOPTAR EBR QUE PREVENGA RIESGOS Y TENDENCIAS DELICTIVOS EMERGENTES VINCULADOS A LA PANDEMIA
Entre el 21 y 23 de octubre de 2020 se realizó el primer Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional …
Publicado el: 19 Oct, 2020
REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS ENVIADOS A LA UAF CRECIERON 27,45% EN PRIMER SEMESTRE DE 2020
Un alza de 27,45% anual registraron los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo …
Publicado el: 07 Oct, 2020
AVANZA EL PROCESO DE EVALUACIÓN MUTUA DE CHILE
Entre el 29 de septiembre y 2 de octubre pasados se llevó a cabo una de las últimas fases del …
Publicado el: 06 Oct, 2020
UAF PARTICIPA EN SEMINARIO “TIPOLOGÍAS DE LAVADO DE ACTIVOS EN ECUADOR: RESULTADO DEL ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA POR LA UAFE”
Este martes 6 y miércoles 7 de septiembre de 2020 se realizará el webinar sobre “Tipologías de Lavado de Activos …
Publicado el: 02 Sep, 2020
UAF SUSCRIBE CONVENIO CON MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA PREVENTIVO ANTILAVADO DE ACTIVOS
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, y el alcalde de la Municipalidad de Lo Barnechea, …
Publicado el: 01 Sep, 2020
CONSULTA PÚBLICA SOBRE PROPUESTA DE CREACIÓN DE UN REGISTRO DE BENEFICIARIO FINAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia que, a contar del martes 8 de septiembre de 2020 (y durante 15 …
Publicado el: 27 Ago, 2020
UAF EXPONE ROL DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS EN LA PREVENCIÓN/DETECCIÓN DEL LA/FT A DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA
La jefa del Área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Ramírez, expuso la …
