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Publicado el: 29 Jul, 2020
UAF PARTICIPA EN SEMINARIO RUSI SOBRE CRIPTOMONEDAS Y COMBATE AL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN EN AMÉRICA LATINA
Este miércoles, el Royal United Services Institute (RUSI) realizó el seminario web “Criptomonedas y combate al financiamiento de la proliferación …
Publicado el: 30 Jun, 2020
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN LA XLVIII REUNIÓN VIRTUAL DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX)
Este martes 30 de junio de 2020, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, participó en …
Publicado el: 30 Jun, 2020
RESULTADOS DE LA PLENARIA DEL GAFI DE JUNIO: INFORMES SOBRE COMERCIO ILEGAL DE VIDA SILVESTRE, ACTIVOS VIRTUALES/VASP Y MONEDAS ESTABLES
El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Xiangmin Liu, presidió la tercera y última reunión Plenaria bajo la …
Publicado el: 04 Jun, 2020
OGP: UAF EXPONE AVANCES DEL COMPROMISO DE ELABORAR UNA PROPUESTA DE POLÍTICA SOBRE CREACIÓN DE UN REGISTRO DE BENEFICIARIOS FINALES
Con el objetivo de conocer el avance de los compromisos de gobierno abierto en materia de transparencia de los beneficiarios …
Publicado el: 18 May, 2020
MINISTERIO PÚBLICO CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) UAF EN ASPECTOS PENALES Y PROCESALES DEL DELITO DE COHECHO A FUNCIONARIO PÚBLICO EXTRANJERO
En diciembre de 2018, el Grupo de Trabajo contra el Cohecho en las Operaciones Comerciales Internacionales de la Organización para …
Publicado el: 23 Abr, 2020
UAF ABRE PERÍODO PARA PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2019 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2020
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó su Cuenta Pública Participativa (CPP), acogiéndose a la modalidad virtual, que resume la …
Publicado el: 25 Mar, 2020
BANCOS, CASINOS Y AFP FUERON LOS QUE MÁS REPORTARON OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS A LA UAF DURANTE EL 2019
Los bancos, los casinos de juego y las administradoras de fondos de pensiones (AFP) fueron las actividades económicas que más …
Publicado el: 05 Mar, 2020
UAF PARTICIPA EN REUNIÓN DE COORDINACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE CHILE DE LA CONVENCIÓN UNCAC
En 2019-2020 se evalúa la aplicación de Chile de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC, por …
Publicado el: 24 Feb, 2020
GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF
El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Xiangmin Liu, presidió la segunda reunión Plenaria bajo la Presidencia de …
Publicado el: 27 Ene, 2020
CORTE SUPREMA CONFIRMA SANCIONES APLICADAS POR LA UAF A EMPRESA INMOBILIARIA LOS SILOS III
La Corte Suprema ratificó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago que confirmó las sanciones de amonestación …
