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Resultados encontrados para "lavado de activos":
Publicado el: 26 Oct, 2023
DIRECTOR UAF INTERVIENE EN PANEL SOBRE DESAFÍOS DE LAS APFND EN VI CONGRESO INTERNACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
Este jueves, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, intervino en el panel “Actividades profesionales no …
Publicado el: 26 Oct, 2023
DIRECTOR(S) UAF PARTICIPA EN CEREMONIA DE GRADUACIÓN DEL DIPLOMADO PDI EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
Este jueves, el director(s) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, participó en la ceremonia de graduación del …
Publicado el: 25 Oct, 2023
UAF PARTICIPA EN LA XII REUNIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA BOLIVIA-CHILE SOBRE DROGAS Y DELITOS CONEXOS
El 25 y 26 de octubre se realizará, en formato híbrido, la XII Reunión de la Comisión Mixta Bolivia-Chile sobre …
Publicado el: 23 Oct, 2023
DIRECTOR UAF DA INICIO A SEMANA PRESENCIAL DEL DIPLOMADO PDI EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
Este lunes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, dio la bienvenida a la semana presencial …
Publicado el: 20 Oct, 2023
EQUIPOS JURÍDICOS DE UAF Y SBS PERÚ INTERCAMBIAN INFORMACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS SOBRE PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS
Los equipos jurídicos de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP de …
Publicado el: 20 Oct, 2023
UAF EXPONE EN CURSO AECID “LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL ODS 16”
Entre el 16 y el 20 de octubre se realizó en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el curso “La …
Publicado el: 19 Oct, 2023
DIRECTOR UAF EXPONE EN CICLO FGE DE MEJORES PRÁCTICAS EN INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO
Este jueves, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, participó en la 18ª versión del Ciclo …
Publicado el: 11 Oct, 2023
UAF EXPONE EN EL RISK REVEALED 2023 – EDICIÓN SANTIAGO DEL LSEG
Este miércoles, el jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Tomás Koch, …
Publicado el: 10 Oct, 2023
UAF PARTICIPA EN TALLER GAFILAT SOBRE TIPOLOGÍAS REGIONALES DE AMÉRICA LATINA
Entre el 10 y el 12 de octubre de 2023 se realizará en Tegucigalpa, Honduras, el Taller de Tipologías Regionales …
Publicado el: 06 Oct, 2023
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN CEREMONIA DE TÉRMINO DEL DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS DE ACIPOL-CARABINEROS DE CHILE
Este viernes se realizó la ceremonia de término de la tercera versión del Diplomado en Investigación del Lavado de Activos …
