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Publicado el: 05 Oct, 2022
UAF ASISTE A COMISIÓN DEL SENADO QUE ESTUDIA INCORPORAR EN EL DELITO DE CONTRABANDO EL INGRESO O EXTRACCIÓN DE DINERO DEL TERRITORIO NACIONAL
Este miércoles, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado inició el análisis del proyecto (originado en una …
Publicado el: 27 Sep, 2022
SE OFICIALIZA LEY N°21.488 QUE TIPIFICA EL DELITO DE SUSTRACCIÓN DE MADERA Y OTROS RELACIONADOS
El Ministerio del Interior y Seguridad Pública publicó este martes en el Diario Oficial la Ley N°21.488 que modifica el …
Publicado el: 09 May, 2022
UAF Y SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL SUSCRIBEN CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN
Este lunes, los directores(s) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Marcelo Contreras …
Publicado el: 02 Dic, 2021
UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) comunica que, con fecha 1 de diciembre de 2021, se publicó en el Portal …
Publicado el: 13 Abr, 2021
SE OFICIALIZA LEY N°21.314 QUE INTRODUCE MODIFICACIONES A LOS ARTÍCULOS 2, 22 Y 27 DE LA LEY N°19.913
Este martes se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.314, que establece nuevas exigencias de transparencia y refuerza las …
Publicado el: 26 Dic, 2020
Director de la UAF: "Quitarles el patrimonio es la única manera de terminar con el poder del narco"
En conversación con la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío para el “Especial Crimen Organizado", el director de la …
Publicado el: 23 Nov, 2020
COLUMNA: Prevención y colaboración, dos claves para combatir el lavado de activos
Columna de Sostenibilidad, Revista Comercio de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), noviembre 2020.
Publicado el: 17 Ago, 2020
UAF PARTICIPA EN XLI REUNIÓN PLENARIA DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT, QUE POR PRIMERA VEZ SE HIZO DE MODO VIRTUAL
Este lunes se realizó la XLI Reunión Plenaria de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) bajo la …
Publicado el: 01 Jul, 2020
CORTE SUPREMA CONFIRMA MULTA DE UF 600 IMPUESTA POR LA UAF A CASINO MONTICELLO
La Tercera Sala de la Corte Suprema rechazó el recurso de apelación presentado por San Francisco Investment en contra del …
Publicado el: 30 Jun, 2020
UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS DE LA UAFE DE ECUADOR SOBRE SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS Y PROCESOS DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA
En el marco de la asistencia técnica permanente que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) brinda a sus homólogas, este …
