Publicado el: 04 Jun, 2018

UAF INTEGRA GRUPO DE EXPERTOS QUE PARTICIPA EN LA EVALUACIÓN MUTUA GAFILAT-PERÚ

La jefa del área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Ramírez, viajó a …

Publicado el: 23 Abr, 2018

UAF ABRE PERÍODO PARA PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2017 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2018

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó su Cuenta Pública Participativa (CPP), acogiéndose a la modalidad virtual, que resume la …

Publicado el: 08 Ago, 2016

CHILE SALE DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO INTENSIFICADO DE GAFILAT

El Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) aprobó la salida de Chile de la lista …

Publicado el: 15 May, 2016

Javier Cruz: "Ha sido un momento difícil, complejo, y hemos demostrado que cumplimos con la ley"

“No podemos desconocer que ha sido una situación compleja, a la cual no estamos acostumbrados”, dice Javier Cruz, en su …

Publicado el: 12 Feb, 2016

SE OFICIALIZA DECRETO N°227 QUE IMPLEMENTA RESOLUCIONES ONU SOBRE PREVENCIÓN, REPRESIÓN Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

El Ministerio de Relaciones Exteriores publicó en el Diario Oficial el Decreto Supremo N° 227, que establece medidas que implementan …

Publicado el: 24 Jul, 2015

Javier Cruz: “Queremos evitar que el Estado también pueda ser utilizado como herramienta de lavado de activos”

En entrevista con el programa ADN Hoy, el director de la UAF se refirió a la incorporación de los órganos …

Publicado el: 18 Jun, 2015

Javier Cruz: “Acción coordinada de sectores público y privado es fundamental para prevenir el ingreso de capitales ilegales”

En entrevista con el programa El Diario de Cooperativa, el director de la UAF enfatizó que ningún país es inmune …

Publicado el: 11 Jun, 2015

Javier Cruz: “El lavado de activos no es algo ajeno al país… Todos los servicios públicos deben tener sistemas preventivos antilavado”

En entrevista con el programa Hablemos en Off, el director de la UAF precisó que no es deber de los …

Página: Revista UAF

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