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Publicado el: 24 Ene, 2019
DIRECTOR UAF SE REÚNE CON SUBSECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES POR EVALUACIÓN MUTUA GAFILAT-CHILE 2019-2020
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, se reunió este jueves con la subsecretaria de Relaciones …
Publicado el: 19 Nov, 2018
UAF PARTICIPA EN MESA AMPLIADA DE ALIANZA ANTICORRUPCIÓN-UNCAC SOBRE AVANCES DE GRUPOS DE TRABAJO Y DESAFÍOS 2019
La encargada de Asuntos Internacionales de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carolina Rudnink, participó este lunes en la cuarta …
Publicado el: 03 Sep, 2018
SANTIAGO FUE SEDE DEL XVIII SEMINARIO DE EVALUADORES DEL GAFILAT-GAFIC-UAF
Con el objetivo de formar a funcionarios públicos de distintas nacionalidades para que, a futuro, participen como integrantes de los …
Publicado el: 04 Jun, 2018
UAF INTEGRA GRUPO DE EXPERTOS QUE PARTICIPA EN LA EVALUACIÓN MUTUA GAFILAT-PERÚ
La jefa del área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Ramírez, viajó a …
Publicado el: 23 Abr, 2018
UAF ABRE PERÍODO PARA PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2017 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2018
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó su Cuenta Pública Participativa (CPP), acogiéndose a la modalidad virtual, que resume la …
Publicado el: 08 Ago, 2016
CHILE SALE DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO INTENSIFICADO DE GAFILAT
El Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) aprobó la salida de Chile de la lista …
Publicado el: 15 May, 2016
Javier Cruz: "Ha sido un momento difícil, complejo, y hemos demostrado que cumplimos con la ley"
“No podemos desconocer que ha sido una situación compleja, a la cual no estamos acostumbrados”, dice Javier Cruz, en su …
Publicado el: 12 Feb, 2016
SE OFICIALIZA DECRETO N°227 QUE IMPLEMENTA RESOLUCIONES ONU SOBRE PREVENCIÓN, REPRESIÓN Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
El Ministerio de Relaciones Exteriores publicó en el Diario Oficial el Decreto Supremo N° 227, que establece medidas que implementan …
Publicado el: 24 Jul, 2015
Javier Cruz: “Queremos evitar que el Estado también pueda ser utilizado como herramienta de lavado de activos”
En entrevista con el programa ADN Hoy, el director de la UAF se refirió a la incorporación de los órganos …
Publicado el: 18 Jun, 2015
Javier Cruz: “Acción coordinada de sectores público y privado es fundamental para prevenir el ingreso de capitales ilegales”
En entrevista con el programa El Diario de Cooperativa, el director de la UAF enfatizó que ningún país es inmune …
