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Resultados encontrados para "Revista":
Publicado el: 05 Mar, 2020
UAF PARTICIPA EN REUNIÓN DE COORDINACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE CHILE DE LA CONVENCIÓN UNCAC
En 2019-2020 se evalúa la aplicación de Chile de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC, por …
Publicado el: 17 Ene, 2020
EQUIPO DEL GAFILAT CONCLUYE VISITA IN SITU DE LA EVALUACIÓN MUTUA CON ENTREGA DE DOCUMENTO DE HALLAZGOS PRELIMINARES
Con la entrega de los Hallazgos Preliminares terminó la visita in situ del equipo evaluador[i] del cumplimiento de Chile de …
Publicado el: 07 Ene, 2020
EQUIPO DE LA EVALUACIÓN MUTUA CHILE-GAFILAT REALIZA VISITA IN SITU Y SE REÚNE CON REPRESENTANTES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL
Este lunes se inició la visita in situ del equipo que evalúa el cumplimiento de Chile de las 40 Recomendaciones …
Publicado el: 02 Ene, 2020
PRÓXIMA SEMANA SE INICIA LA VISITA IN SITU DE LA EVALUACIÓN MUTUA CHILE-GAFILAT 2019-2020
El lunes 6 de enero de 2020 se inicia la visita oficial del equipo que evaluará el cumplimiento de Chile …
Publicado el: 05 Jun, 2019
UAF PARTICIPA EN XIX SEMINARIO DE EVALUADORES DE GAFILAT-GAFIC EN BUENOS AIRES
Esta semana se realiza en Buenos Aires, Argentina, el XIX Seminario de Evaluadores de Gafilat-Gafic, organizado por el Ministerio de …
Publicado el: 17 May, 2019
GAFILAT INICIA PROCESO DE EVALUACIÓN DE CHILE SOBRE PREVENCIÓN Y COMBATE DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Una serie de entrevistas protocolares sostuvo este viernes el equipo coordinador de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua (EM) a …
Publicado el: 23 Abr, 2019
SENADO APRUEBA PROYECTO QUE MODIFICA EN TRES ASPECTOS LA LEY N°19.913 DE LA UAF
Por unanimidad, la Sala del Senado aprobó este martes el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica las …
Publicado el: 24 Ene, 2019
DIRECTOR UAF SE REÚNE CON SUBSECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES POR EVALUACIÓN MUTUA GAFILAT-CHILE 2019-2020
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, se reunió este jueves con la subsecretaria de Relaciones …
Publicado el: 19 Nov, 2018
UAF PARTICIPA EN MESA AMPLIADA DE ALIANZA ANTICORRUPCIÓN-UNCAC SOBRE AVANCES DE GRUPOS DE TRABAJO Y DESAFÍOS 2019
La encargada de Asuntos Internacionales de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carolina Rudnink, participó este lunes en la cuarta …
Publicado el: 03 Sep, 2018
SANTIAGO FUE SEDE DEL XVIII SEMINARIO DE EVALUADORES DEL GAFILAT-GAFIC-UAF
Con el objetivo de formar a funcionarios públicos de distintas nacionalidades para que, a futuro, participen como integrantes de los …
