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Resultados encontrados para "fiscalización":
Publicado el: 31 Mar, 2025
SE AMPLÍA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA EL CARGO DE JEFE/JEFA DE LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA UAF
El Servicio Civil decidió ampliar la convocatoria del Sistema de Alta Dirección Pública (ADP) para proveer el cargo de jefe …
Publicado el: 20 Mar, 2025
UAF PUBLICA CIRCULAR QUE SISTEMATIZA Y ACTUALIZA INSTRUCCIONES DIRIGIDAS A LAS ENTIDADES REPORTANTES DEL SECTOR PRIVADO
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) publicó la Circular N°62, que sistematiza y actualiza las instrucciones aplicables a todas las …
Publicado el: 17 Mar, 2025
SE INICIA CONCURSO ADP PARA PROVEER EL CARGO DE JEFE/JEFA DE LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA UAF
El Servicio Civil publicó la convocatoria del Sistema de Alta Dirección Pública (ADP) para proveer el cargo de jefe o …
Publicado el: 16 Oct, 2024
INTEGRANTES DE MESA TÉCNICA DE RIESGOS DE LA MILAFT VISITAN ZEAL-VALPARAÍSO PARA CONOCER PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE ADUANAS
Una nueva reunión de la Mesa Técnica de Riesgos (MT-Riesgos) de la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al Lavado …
Publicado el: 27 Jun, 2024
UAF SE REÚNE CON RUSI Y ATHENA LAB PARA ANALIZAR SITUACIÓN DE CHILE EN MATERIA DE CRIMEN ORGANIZADO Y RECUPERACION DE ACTIVOS
Este jueves, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) se reunió con representantes del Royal United Services Institute (RUSI) y del …
Publicado el: 29 Abr, 2024
UAF ABRE PERIODO PARA PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2023 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2024
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó su Cuenta Pública Participativa (CPP), acogiéndose a la modalidad virtual, que resume la …
Publicado el: 16 Abr, 2024
JEFE JURÍDICO UAF EXPONE EN SEMINARIO SOBRE CRIMEN ORGANIZADO Y SU VÍNCULO CON LAS DISTINTAS ÁREAS DEL TRÁFICO ILÍCITO
Este martes, el jefe de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, expuso en el …
Publicado el: 03 Abr, 2024
UAF INICIA CICLO DE CHARLAS PARA LA DIVISIÓN DE AUDITORÍA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE LA CMF
Este miércoles, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) inició un ciclo de tres charlas para la División de Auditoría de …
Publicado el: 28 Nov, 2023
UAF PARTICIPA EN REUNIONES DEL GAFILAT SOBRE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS
Entre el 28 y el 30 de noviembre de 2023 se realizarán en Cartagena, Colombia, la XX Reunión General de …
Publicado el: 27 Nov, 2023
JEFE DIVISIÓN FYC DE LA UAF PARTICIPÓ EN EL LATAM COMPLIANCE FORUM 2023
Entre el 20 y 24 de noviembre se realizó el Latam Compliance Forum 2023 que reúne a ejecutivos multinacionales, socios …
