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Resultados encontrados para "Informe":
Publicado el: 27 Feb, 2017
RESULTADOS DE LA REUNIÓN PLENARIA DE GAFI, 19-24 FEBRERO 2017
Bajo la Presidencia española de Juan Manuel Vega-Serrano, entre el 19 y 24 de febrero de 2017 se desarrollaron en …
Publicado el: 13 Ene, 2017
UAF DE CHILE Y REPÚBLICA DOMINICANA ESTABLECEN MECANISMOS DE COOPERACIÓN PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Con el objetivo de estrechar lazos y conocer la experiencia de Chile en la prevención del lavado de activos (LA) …
Publicado el: 24 Oct, 2016
RESULTADOS DE LA REUNIÓN PLENARIA DE GAFI, 19-21 OCTUBRE DE 2016
Bajo la presidencia española de Juan Manuel Vega-Serrano, entre el 19 y el 21 de octubre se llevó a cabo …
Publicado el: 03 Oct, 2016
DIRECTOR DE LA UAF PARTICIPA EN REUNIÓN DE COORDINADORES NACIONALES DE LA COMISIÓN ESTRATÉGICA DE GAFILAT
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino, viajó a Ciudad de Panamá, Panamá, para participar …
Publicado el: 30 Ago, 2016
REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS ENVIADOS A LA UAF AUMENTARON 23% EN PRIMER SEMESTRE
Un total de 1.876 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo (LA/FT) recibió la …
Publicado el: 29 Jun, 2016
SEMINARIO "SISTEMA NACIONAL ANTILAVADO DE ACTIVOS: ROLES DE LA UAF Y DE LA FISCALÍA"
La Asociación Interamericana de Periodistas de Economía y Finanzas, Capítulo Chileno (AIPEF), organizó el seminario"Sistema Nacional Antilavado de Activos: Roles …
Publicado el: 29 Jun, 2016
81 SENTENCIAS CONDENATORIAS POR EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS HAN PERMITIDO DECOMISAR $ 6.614 MILLONES EN EL PAÍS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) dio a conocer este miércoles el Tercer Informe de Tipologías y Señales de Alerta …
Publicado el: 24 Jun, 2016
GAFI MANTIENE A COREA DEL NORTE EN ‘LISTA ROJA’ POR DEFICIENCIAS EN SISTEMA PREVENTIVO ALA/CFT
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) decidió mantener a Corea del Norte en su Lista Roja, lo que implica …
Publicado el: 02 Jun, 2016
UAF REESTRUCTURA Y RELANZA FORMULARIO PARA QUE SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR PRIVADO PUEDAN REPORTAR OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS)
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó este jueves 2 de junio un nuevo Formulario de Reporte de Operaciones Sospechosas …
Publicado el: 15 May, 2016
Javier Cruz: "Ha sido un momento difícil, complejo, y hemos demostrado que cumplimos con la ley"
“No podemos desconocer que ha sido una situación compleja, a la cual no estamos acostumbrados”, dice Javier Cruz, en su …
