Publicado el: 19 Feb, 2016

GAFI SACA A PANAMÁ DE ‘LISTA GRIS’ POR LOS PROGRESOS DE SU SISTEMA ALA/CFT

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) decidió retirar a Panamá de la ‘lista gris’ de jurisdicciones con deficiencias estratégicas …

Publicado el: 04 Nov, 2015

REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS ENVIADOS A LA UAF CRECIERON UN 69,13% ANUAL

Un total de 2.356 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo (LA/FT) ha recibido …

Publicado el: 23 Oct, 2015

GAFI SACA A ECUADOR DE ‘LISTA GRIS’ POR LOS PROGRESOS DE SU SISTEMA ALA/CFT

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) decidió retirar a Ecuador de la ‘lista gris’ de jurisdicciones con deficiencias estratégicas …

Publicado el: 19 Oct, 2015

UAF LANZA CURSO E-LEARNING PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó su primer curso e-Learning para todas las instituciones públicas que, desde febrero de …

Publicado el: 30 Jun, 2015

GAFI SACA A ECUADOR DE LISTA NEGRA Y LO DEJA EN LISTA GRIS JUNTO A PANAMÁ

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) decidió retirar a Ecuador de la ‘lista negra’ de jurisdicciones con deficiencias estratégicas …

Página: Beneficiario final

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Página: Funcionamiento del Sistema Nacional ALA/CFT/CFP

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Página: Convenciones anticorrupción

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Página: Sistema antilavado y anticorrupción

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Página: Evaluaciones a Chile – Gafilat

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