Publicado el: 15 Abr, 2016

UAF ABRE PERÍODO DE PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2015 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2016

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó hoy su Cuenta Pública Participativa, acogiéndose a la modalidad virtual, que resume la …

Publicado el: 31 Mar, 2016

UAF SANCIONÓ A 129 PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS POR INFRINGIR LA NORMATIVA ANTILAVADO DE ACTIVOS

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) aplicó sanciones administrativas a 129 personas naturales y jurídicas del sector privado durante el …

Publicado el: 30 Mar, 2016

AFP FUERON LAS QUE MÁS REPORTARON OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO A LA UAF

Un total de 3.150 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) recibió la …

Publicado el: 19 Feb, 2016

GAFI SACA A PANAMÁ DE ‘LISTA GRIS’ POR LOS PROGRESOS DE SU SISTEMA ALA/CFT

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) decidió retirar a Panamá de la ‘lista gris’ de jurisdicciones con deficiencias estratégicas …

Publicado el: 04 Nov, 2015

REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS ENVIADOS A LA UAF CRECIERON UN 69,13% ANUAL

Un total de 2.356 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo (LA/FT) ha recibido …

Publicado el: 23 Oct, 2015

GAFI SACA A ECUADOR DE ‘LISTA GRIS’ POR LOS PROGRESOS DE SU SISTEMA ALA/CFT

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) decidió retirar a Ecuador de la ‘lista gris’ de jurisdicciones con deficiencias estratégicas …

Publicado el: 19 Oct, 2015

UAF LANZA CURSO E-LEARNING PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó su primer curso e-Learning para todas las instituciones públicas que, desde febrero de …

Publicado el: 30 Jun, 2015

GAFI SACA A ECUADOR DE LISTA NEGRA Y LO DEJA EN LISTA GRIS JUNTO A PANAMÁ

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) decidió retirar a Ecuador de la ‘lista negra’ de jurisdicciones con deficiencias estratégicas …

Página: Beneficiario final

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Página: Funcionamiento del Sistema Nacional ALA/CFT/CFP

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