Publicado el: 27 Ago, 2015

UAF SANCIONA A 87 PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS Y APLICA MULTAS POR $ 27,5 MM POR INFRINGIR NORMATIVA ANTILAVADO

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) aplicó sanciones administrativas a 87 personas naturales y jurídicas durante el primer semestre de …

Publicado el: 22 Jul, 2015

Servicios públicos al debe en registro de operaciones sospechosas de lavado de activos

A cinco meses de estar operativa la Ley 20.818 que perfecciona los mecanismos de prevención, detección, control, investigación y juzgamiento …

Publicado el: 18 Jun, 2015

Javier Cruz: “Acción coordinada de sectores público y privado es fundamental para prevenir el ingreso de capitales ilegales”

En entrevista con el programa El Diario de Cooperativa, el director de la UAF enfatizó que ningún país es inmune …

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