Publicado el: 10 Dic, 2015

UAF PARTICIPA EN CUARTO TALLER DE PREVENCIÓN DE DELITOS ORGANIZADO POR MESA AGENDA ANTICORRUPCIÓN UNCAC 2015

Representantes de los sectores público, privado y organizaciones de la sociedad civil participaron activamente este jueves en Arica del cuarto …

Publicado el: 12 Nov, 2015

MESA DE TRABAJO DE AGENDA ANTICORRUPCIÓN 2015 REALIZA TALLER PARA PREVENIR EL DELITO DE LA CORRUPCIÓN EN LAS INSTITUCIONES

La Mesa de trabajo Agenda Anticorrupción 2015 realizó, el jueves 12 de noviembre, en Rancagua, el segundo taller “Sistemas de …

Publicado el: 27 Ago, 2015

UAF SANCIONA A 87 PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS Y APLICA MULTAS POR $ 27,5 MM POR INFRINGIR NORMATIVA ANTILAVADO

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) aplicó sanciones administrativas a 87 personas naturales y jurídicas durante el primer semestre de …

Publicado el: 22 Jul, 2015

Servicios públicos al debe en registro de operaciones sospechosas de lavado de activos

A cinco meses de estar operativa la Ley 20.818 que perfecciona los mecanismos de prevención, detección, control, investigación y juzgamiento …

Publicado el: 18 Jun, 2015

Javier Cruz: “Acción coordinada de sectores público y privado es fundamental para prevenir el ingreso de capitales ilegales”

En entrevista con el programa El Diario de Cooperativa, el director de la UAF enfatizó que ningún país es inmune …

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