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Resultados encontrados para "UCh":
Publicado el: 19 Ago, 2016
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN SEMINARIO SOBRE DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES DE LA AUDITORÍA INTERNA DE GOBIERNO
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino, participó este viernes en el seminario “Desafíos y …
Publicado el: 08 Ago, 2016
CHILE SALE DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO INTENSIFICADO DE GAFILAT
El Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) aprobó la salida de Chile de la lista …
Publicado el: 16 May, 2016
Javier Cruz: "Información recibida en los ROS solo se puede usar para hacer inteligencia y detectar indicios de lavado"
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, defendió a la entidad de los cuestionamientos que ha …
Publicado el: 15 May, 2016
Javier Cruz: "Ha sido un momento difícil, complejo, y hemos demostrado que cumplimos con la ley"
“No podemos desconocer que ha sido una situación compleja, a la cual no estamos acostumbrados”, dice Javier Cruz, en su …
Publicado el: 11 Abr, 2016
UAF RENUEVA SU WEB CON DISEÑO MÁS AMIGABLE E INFORMACIÓN ESPECIALIZADA PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS
Desde esta semana, la página web de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) tiene un nuevo rostro. Y es que …
Publicado el: 01 Feb, 2016
GRUPO EGMONT INCREMENTA SUS ESFUERZOS PARA COMBATIR EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Reconociendo que el aumento de las acciones terroristas de organizaciones como ISIL y al-Qaida, y sus respectivas afiliadas, amenazan la …
Publicado el: 17 Dic, 2015
CHILE REAFIRMA CONDENA AL TERRORISMO Y APRUEBA RESOLUCIÓN ONU PARA COMBATIR SU FINANCIAMIENTO
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU) aprobó la resolución 2253, que impondrá un cerco financiero a la organización …
Publicado el: 15 Dic, 2015
MESA AGENDA ANTICORRUPCIÓN UNCAC RINDIÓ CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA 2015
Ante una masiva concurrencia, que incluyó a altas autoridades del país (entre ellas, el director de la Unidad de Análisis …
Publicado el: 10 Dic, 2015
UAF PARTICIPA EN CUARTO TALLER DE PREVENCIÓN DE DELITOS ORGANIZADO POR MESA AGENDA ANTICORRUPCIÓN UNCAC 2015
Representantes de los sectores público, privado y organizaciones de la sociedad civil participaron activamente este jueves en Arica del cuarto …
Publicado el: 12 Nov, 2015
MESA DE TRABAJO DE AGENDA ANTICORRUPCIÓN 2015 REALIZA TALLER PARA PREVENIR EL DELITO DE LA CORRUPCIÓN EN LAS INSTITUCIONES
La Mesa de trabajo Agenda Anticorrupción 2015 realizó, el jueves 12 de noviembre, en Rancagua, el segundo taller “Sistemas de …
