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Resultados encontrados para "UCh":
Publicado el: 27 Feb, 2017
RESULTADOS DE LA REUNIÓN PLENARIA DE GAFI, 19-24 FEBRERO 2017
Bajo la Presidencia española de Juan Manuel Vega-Serrano, entre el 19 y 24 de febrero de 2017 se desarrollaron en …
Publicado el: 21 Nov, 2016
DIRECTOR DE LA UAF PARTICIPA EN PRIMER FORO PARLAMENTARIO REGIONAL DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino, viajó a Buenos Aires, Argentina, para participar en …
Publicado el: 19 Ago, 2016
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN SEMINARIO SOBRE DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES DE LA AUDITORÍA INTERNA DE GOBIERNO
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino, participó este viernes en el seminario “Desafíos y …
Publicado el: 08 Ago, 2016
CHILE SALE DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO INTENSIFICADO DE GAFILAT
El Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) aprobó la salida de Chile de la lista …
Publicado el: 16 May, 2016
Javier Cruz: "Información recibida en los ROS solo se puede usar para hacer inteligencia y detectar indicios de lavado"
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, defendió a la entidad de los cuestionamientos que ha …
Publicado el: 15 May, 2016
Javier Cruz: "Ha sido un momento difícil, complejo, y hemos demostrado que cumplimos con la ley"
“No podemos desconocer que ha sido una situación compleja, a la cual no estamos acostumbrados”, dice Javier Cruz, en su …
Publicado el: 11 Abr, 2016
UAF RENUEVA SU WEB CON DISEÑO MÁS AMIGABLE E INFORMACIÓN ESPECIALIZADA PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS
Desde esta semana, la página web de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) tiene un nuevo rostro. Y es que …
Publicado el: 01 Feb, 2016
GRUPO EGMONT INCREMENTA SUS ESFUERZOS PARA COMBATIR EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Reconociendo que el aumento de las acciones terroristas de organizaciones como ISIL y al-Qaida, y sus respectivas afiliadas, amenazan la …
Publicado el: 17 Dic, 2015
CHILE REAFIRMA CONDENA AL TERRORISMO Y APRUEBA RESOLUCIÓN ONU PARA COMBATIR SU FINANCIAMIENTO
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU) aprobó la resolución 2253, que impondrá un cerco financiero a la organización …
Publicado el: 15 Dic, 2015
MESA AGENDA ANTICORRUPCIÓN UNCAC RINDIÓ CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA 2015
Ante una masiva concurrencia, que incluyó a altas autoridades del país (entre ellas, el director de la Unidad de Análisis …
