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Resultados encontrados para "UCh":
Publicado el: 19 Oct, 2018
GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF
El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Marshall Billingslea, lideró la primera reunión de la XXX Plenaria que …
Publicado el: 09 Oct, 2018
UAF VIAJA A BUENOS AIRES POR ETAPA ‘CARA A CARA’ DE LA EVALUACIÓN MUTUA GAFILAT-PERÚ
La jefa del área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Ramírez, viajó este …
Publicado el: 18 Jun, 2018
ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC FIRMA CONVENIOS CON 16 MUNICIPIOS PARA ELABORAR CÓDIGOS DE ÉTICA
La Alianza Anticorrupción UNCAC (que la Unidad de Análisis Financiero integra junto a otras 27 instituciones públicas y privadas) firmó …
Publicado el: 12 Jun, 2018
ALIANZA UNCAC ENTREGA A MINISTRO BLUMEL PROPUESTAS DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) participó este martes en la mesa ampliada de la Alianza Anticorrupción UNCAC, que entregó …
Publicado el: 04 Jun, 2018
UAF INTEGRA GRUPO DE EXPERTOS QUE PARTICIPA EN LA EVALUACIÓN MUTUA GAFILAT-PERÚ
La jefa del área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Ramírez, viajó a …
Publicado el: 10 May, 2018
ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC INICIA PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD EN EMPRESAS PÚBLICAS
Con una reunión de trabajo con integrantes de instituciones públicas y privadas, la Alianza Anticorrupción UNCAC comenzó la promoción de …
Publicado el: 17 Abr, 2018
SUBSECRETARIO DE HACIENDA DESTACA PRÓXIMO LANZAMIENTO DE NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL ANTILAVADO DE ACTIVOS Y CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
El subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, respaldó el diseño de una nueva Estrategia Nacional para la Prevención y Combate al …
Publicado el: 11 Abr, 2018
DIRECTOR UAF EXPONE EN SEMINARIO SOBRE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS ESTATALES Y REGULACIÓN DEL COMISO EN CHILE
El director de la Unidad de Análisis Financiero, Javier Cruz, expuso en el seminario "Recuperación de Activos Estatales y Regulación …
Publicado el: 28 Mar, 2018
MESA AMPLIADA DE ALIANZA ANTICORRUPCIÓN-UNCAC CONOCE AVANCES DE LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE GRUPOS TÉCNICOS
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, participó este miércoles en la segunda reunión del año …
Publicado el: 19 Mar, 2018
UAF PARTICIPA EN REUNIÓN DE GRUPO EGMONT SOBRE COMBATE AL LAVADO PROVENIENTE DE LA CORRUPCIÓN
La encargada de Asuntos Internacionales de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carolina Rudnick, en representación del director de la …
