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Resultados encontrados para "UCh":
Publicado el: 06 Nov, 2019
UAF PARTICIPA EN SEMINARIO REGIONAL “EL LAVADO DE ACTIVOS: UNIENDO ESFUERZOS PARA UNA COOPERACIÓN EFECTIVA”
Entre el 6 y 8 de noviembre de 2019 se realizará en Ciudad de Panamá, Panamá, el seminario regional “El …
Publicado el: 22 Oct, 2019
UAF INAUGURA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LUCHA CONTRA EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN
Entre el 22 y el 24 de octubre de 2019 se realiza en Santiago la Conferencia Regional sobre la Lucha …
Publicado el: 02 Oct, 2019
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO ESTRENA CUENTA OFICIAL EN TWITTER
La Unidad de Análisis Financiero abrió esta semana su cuenta oficial en Twitter, bajo el nombre de @UAF_Chile. Lo anterior, …
Publicado el: 11 Sep, 2019
UAF, CARABINEROS Y ULDDECO IMPARTEN DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
Este miércoles se inicia el diplomado en Investigación de Lavado de Activos, organizado en forma conjunta por Carabineros de Chile, …
Publicado el: 28 Ago, 2019
UAF ENTREGA DIRECTRICES A CASINOS DE JUEGO PARA ELEVAR LA CALIDAD DE SUS ROS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó este miércoles una actividad de retroalimentación para los casinos de juego, respecto de …
Publicado el: 21 Ago, 2019
UAF ENTREGA A CORREDORES DE PROPIEDADES DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS ROS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó este miércoles una actividad de retroalimentación para los corredores de propiedades, respecto de …
Publicado el: 23 Jul, 2019
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN REUNIÓN PLENARIA Y DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DEL GAFILAT, 22-25 DE JULIO
Entre los días 22 y 25 de julio de 2019 se realiza en Asunción, Paraguay, la XXXIX Reunión Plenaria y …
Publicado el: 18 Jul, 2019
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN REUNIÓN DE EXPERTOS DE SEGUNDA CONFERENCIA MINISTERIAL HEMISFÉRICA DE LUCHA CONTRA EL TERRORISMO
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, participó como disertante en la Reunión de Expertos de …
Publicado el: 05 Jul, 2019
REPÚBLICA DOMINICANA, ETIOPÍA, PALESTINA, PAPUA NUEVA GUINEA, TURKMENISTÁN Y UGANDA INGRESAN COMO MIEMBROS AL GRUPO EGMONT
El 4 y 5 de julio, el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) celebró su 26ª sesión plenaria …
Publicado el: 20 Jun, 2019
UAF PARTICIPA EN PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO BILATERAL CHILE-PERÚ DE LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO
La Unidad de Análisis Financiero (UAF), representada por el jefe de la División de Inteligencia financiera, Max Montecino, participó en …
