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Resultados encontrados para "UCh":
Publicado el: 18 May, 2020
MINISTERIO PÚBLICO CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) UAF EN ASPECTOS PENALES Y PROCESALES DEL DELITO DE COHECHO A FUNCIONARIO PÚBLICO EXTRANJERO
En diciembre de 2018, el Grupo de Trabajo contra el Cohecho en las Operaciones Comerciales Internacionales de la Organización para …
Publicado el: 23 Abr, 2020
UAF ABRE PERÍODO PARA PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2019 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2020
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó su Cuenta Pública Participativa (CPP), acogiéndose a la modalidad virtual, que resume la …
Publicado el: 17 Ene, 2020
EQUIPO DEL GAFILAT CONCLUYE VISITA IN SITU DE LA EVALUACIÓN MUTUA CON ENTREGA DE DOCUMENTO DE HALLAZGOS PRELIMINARES
Con la entrega de los Hallazgos Preliminares terminó la visita in situ del equipo evaluador[i] del cumplimiento de Chile de …
Publicado el: 07 Ene, 2020
EQUIPO DE LA EVALUACIÓN MUTUA CHILE-GAFILAT REALIZA VISITA IN SITU Y SE REÚNE CON REPRESENTANTES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL
Este lunes se inició la visita in situ del equipo que evalúa el cumplimiento de Chile de las 40 Recomendaciones …
Publicado el: 02 Ene, 2020
PRÓXIMA SEMANA SE INICIA LA VISITA IN SITU DE LA EVALUACIÓN MUTUA CHILE-GAFILAT 2019-2020
El lunes 6 de enero de 2020 se inicia la visita oficial del equipo que evaluará el cumplimiento de Chile …
Publicado el: 06 Dic, 2019
UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA LA APLICACIÓN EFICIENTE DE LA CIRCULAR N°59/2019
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) distribuyó este viernes el Oficio Ord. N°1745 a todos los sujetos obligados señalados en …
Publicado el: 26 Nov, 2019
UAF DIFUNDE DOCUMENTO "RIESGO DE LA/FT EN LAS PERSONAS Y ESTRUCTURAS JURÍDICAS"
Con el objetivo de seguir fortaleciendo la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT), la …
Publicado el: 12 Nov, 2019
PROPUESTA DE POLÍTICA SOBRE CREACIÓN DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS FINALES EN EL PAÍS REGISTRA AVANCE DE 35% EN PLAN DE ACCIÓN DE GOBIERNO ABIERTO 2018
Este martes se llevó a cabo la reunión de seguimiento de los compromisos adquiridos para la temática Transparencia e Integridad …
Publicado el: 06 Nov, 2019
UAF PARTICIPA EN SEMINARIO REGIONAL “EL LAVADO DE ACTIVOS: UNIENDO ESFUERZOS PARA UNA COOPERACIÓN EFECTIVA”
Entre el 6 y 8 de noviembre de 2019 se realizará en Ciudad de Panamá, Panamá, el seminario regional “El …
Publicado el: 22 Oct, 2019
UAF INAUGURA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LUCHA CONTRA EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN
Entre el 22 y el 24 de octubre de 2019 se realiza en Santiago la Conferencia Regional sobre la Lucha …
