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Resultados encontrados para "UCh":
Publicado el: 29 Abr, 2021
UAF ABRE PERÍODO PARA PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2020 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2021
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó hoy su Cuenta Pública Participativa (CPP), acogiéndose a la modalidad virtual, que resume …
Publicado el: 23 Mar, 2021
UAF EXPONE EN TALLER SOBRE DELITOS ADUANEROS Y EL LAVADO DE ACTIVOS DEL GTB CHILE-PERÚ DE LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO
En el marco del Grupo de Trabajo Bilateral (GTB) Chile-Perú de Lucha contra el Contrabando, este miércoles se realizó un …
Publicado el: 25 Feb, 2021
PLENARIA GAFI FEBRERO: DELINCUENTES SIGUEN APROVECHANDO LA PANDEMIA DE COVID-9 PARA OBTENER BENEFICIOS ECONÓMICOS
Entre el 22 y 25 de febrero de 2021 se realizó el segundo plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional …
Publicado el: 01 Dic, 2020
UAF, CARABINEROS Y ULDDECO IMPARTEN DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
Este martes se inicia el Diplomado en Investigación de Lavado de Activos, organizado en forma conjunta por Carabineros de Chile, …
Publicado el: 29 Oct, 2020
DIRECTOR UAF EXPONE EN CURSO DE MEJORES PRÁCTICAS EN ÉTICA Y CUMPLIMIENTO DE FUNDACIÓN GENERACIÓN EMPRESARIAL
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, expuso este jueves los “Riesgos de lavado de activos …
Publicado el: 24 Sep, 2020
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN EL LANZAMIENTO DE LAS GUÍAS PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, participó este jueves en el lanzamiento de las “Guías …
Publicado el: 14 Ago, 2020
UAF PARTICIPA EN SEGUNDA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO BILATERAL CHILE-PERÚ DE LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO
La Unidad de Análisis Financiero (UAF), representada por el jefe de la División de Inteligencia Financiera, Max Montecino, participó este …
Publicado el: 02 Jul, 2020
ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC ANALIZA LOS DESAFÍOS Y LIMITACIONES PARA EL CONTROL CIUDADANO
Este jueves se realizó el quinto webinar del ciclo “En tiempos de pandemia, la integridad no se descuida”, organizado por …
Publicado el: 30 Jun, 2020
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN LA XLVIII REUNIÓN VIRTUAL DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX)
Este martes 30 de junio de 2020, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, participó en …
Publicado el: 25 Jun, 2020
ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC ANALIZA LOS DEBERES FUNCIONARIOS EN TIEMPOS DE CRISIS
Este jueves se realizó el cuarto webinar del ciclo “En tiempos de pandemia, la integridad no se descuida”, organizado por …
