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Resultados encontrados para "UCh":
Publicado el: 24 Mar, 2022
DIRECTOR(S) ASISTE A CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE SANCIONES FINANCIERAS DIRIGIDAS
El jueves 24 y viernes 25 de marzo de 2022 se realizará en Ciudad de México la conferencia regional sobre …
Publicado el: 24 Mar, 2022
UAF ASISTE A REUNIONES DE COPOLAD III SOBRE INTELIGENCIA E INVESTIGACIONES SOBRE TRÁFICO DE DROGAS Y PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
Este jueves 24 y viernes 25 de marzo se dará inicio a las actividades de la tercera fase de COPOLAD, …
Publicado el: 25 Feb, 2022
UAF SE SUMA A CAMPAÑA NAVAL CONTRA EL NARCOTRÁFICO ORIÓN 2022
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) se sumó este viernes a la lucha contra el narcotráfico marítimo, a través de …
Publicado el: 27 Ene, 2022
“VOCES DE GOBIERNO ABIERTO EN CHILE (2011-2021)” INCLUYE EXPERIENCIA UAF CON PROPUESTA DE CREACIÓN DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS FINALES
Este jueves se realizó el lanzamiento virtual del libro “Voces de Gobierno Abierto en Chile (2011-2021)[1]”, que conmemora los 10 …
Publicado el: 10 Dic, 2021
PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL XLIV PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT
Entre el lunes 29 de noviembre y el viernes 3 de diciembre se realizó la XLIV Reunión de los Grupos …
Publicado el: 16 Nov, 2021
UAF PARTICIPA EN 51ª REUNIÓN DEL GELAVEX Y PRESENTA TRABAJO DE IDENTIFICACIÓN DE CASOS DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL SOBRE CRIPTOACTIVOS
Este martes se inició la 51ª Reunión virtual del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex), …
Publicado el: 21 Oct, 2021
UAF PARTICIPA EN III REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO BILATERAL CHILE-PERÚ DE LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO
Con el objetivo de revisar y aprobar el Plan Operativo 2022, este jueves se realizó la III Reunión del Grupo …
Publicado el: 12 Oct, 2021
UAF PARTICIPA EN REVISIÓN DEL INFORME FINAL DE LA EVALUACIÓN DE BULGARIA DE LA CONVENCIÓN ANTICOHECHO DE LA OCDE
Esta semana se reúne el Grupo de Trabajo Anticohecho (WGB[1]) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico …
Publicado el: 30 Sep, 2021
UAF DA A CONOCER PRINCIPALES RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN MUTUA CHILE-GAFILAT A LA RED WOMEN IN COMPLIANCE CHILE
La tarde de este jueves, la jefa del Área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), …
Publicado el: 30 Sep, 2021
UAF DA A CONOCER PRINCIPALES RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN MUTUA CHILE-GAFILAT A LA RED WOMEN IN COMPLIANCE CHILE
La tarde del jueves, la jefa del Área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María …
