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Resultados encontrados para "UCh":
Publicado el: 05 Jul, 2022
UAF PARTICIPA EN TERCERA SESIÓN DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
Este martes, el jefe de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, asistió a la …
Publicado el: 30 Jun, 2022
DIRECTOR UAF Y SUPERINTENDENTA SCJ ANALIZAN DESAFÍOS DE LA INDUSTRIA DE CASINOS PARA PREVENIR EL LA/FT
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, recibió este jueves a la superintendenta de Casinos de …
Publicado el: 22 Jun, 2022
MINISTRO MARCEL Y SUBSECRETARIA SANHUEZA RECIBEN A DIRECTOR DE LA UAF
Este miércoles, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sanhueza, se reunieron con el director …
Publicado el: 17 Jun, 2022
GAFI ACTUALIZA LISTA DE PAÍSES BAJO MONITOREO INTENSIFICADO DE SUS REGÍMENES ALA/CFT
Entre el 14 y 17 de julio de 2022 se realizó la última Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional …
Publicado el: 10 Jun, 2022
UAF Y SCJ ANALIZAN DESAFÍOS ALA/CFT PARA LA INDUSTRIA DE CASINOS DE JUEGO TRAS EVALUACIÓN DEL GAFILAT
Este viernes, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) realizaron una actividad de …
Publicado el: 09 Jun, 2022
UAF Y FUNCIONARIOS DEL SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO ANALIZAN LOS RIESGOS SECTORIALES AL LA/FT
Este jueves, la jefa del Área de Difusión y Estudios (DyE) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz …
Publicado el: 18 May, 2022
DIRECTOR(S) EXPONE SOBRE EL LAVADO DE ACTIVOS Y LOS DELITOS ECONÓMICOS EN COMISIÓN DEL SENADO
Este miércoles, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado aprobó, en general, el proyecto de ley que …
Publicado el: 06 May, 2022
GOBIERNO INVITA A LA UAF A INTEGRAR CONSEJO ASESOR PARA LA COORDINACIÓN Y UNIDAD DE ACCIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CRIMEN ORGANIZADO
Este viernes, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) fue invitada a integrar formalmente el Consejo Asesor para la Coordinación y …
Publicado el: 12 Abr, 2022
UAF EXPONE EN COMISIÓN DEL SENADO QUE ANALIZA EL PROYECTO DE LEY DE INNOVACIÓN FINANCIERA
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) expuso este martes en la Comisión de Hacienda del Senado, que analiza el proyecto …
Publicado el: 11 Abr, 2022
REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS MARCAN NUEVO RÉCORD TRAS CRECER 57% EN 2021
Un nuevo récord marcó el envío de reportes de operaciones sospechosas (ROS) a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) durante …
