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Resultados encontrados para "UCh":
Publicado el: 04 Jul, 2023
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO DE ENTIDADES REPORTANTES A JUNIO 2023
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informa que ya se encuentra disponible la lista actualizada de las personas naturales y …
Publicado el: 28 Jun, 2023
LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO: UAF Y COPOLAD ANALIZAN OPORTUNIDADES DE COLABORACIÓN PARA FORTALECER EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
Este miércoles, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, recibió al director adjunto de COPOLAD, Borja …
Publicado el: 23 Jun, 2023
GAFI INCLUYE A CAMERÚN, CROACIA Y VIETNAM EN “LISTA GRIS” DE JURISDICCIONES EN SEGUIMIENTO INTENSIFICADO
Este viernes culminó la tercera Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia de T.Raja Kumar de …
Publicado el: 16 Jun, 2023
UAF EXPONE EN CURSO DE LA ACHM “RESPONSABILIDAD PENAL Y DELITOS FUNCIONARIOS”
La jefa del Área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Arriagada, fue invitada …
Publicado el: 07 Jun, 2023
DELEGACIÓN DEL CTED VISITA CHILE PARA CONOCER LA ADOPCIÓN DE LA RESOLUCIÓN CSNU 1373
Entre el 6 y el 9 de junio de 2023 visitará el país una delegación del Comité de Lucha contra …
Publicado el: 24 May, 2023
SE PUBLICA LEY N°21.575 QUE MEJORA LA PERSECUCIÓN DEL NARCOTRÁFICO Y CRIMEN ORGANIZADO
El Ministerio del Interior y Seguridad Pública publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.575, que modifica diversos cuerpos legales …
Publicado el: 15 May, 2023
ANALISTA UAF PARTICIPARÁ EN CURSO “EL MÉTODO ECONÓMICO-FINANCIERO PARA LA AGRESIÓN PATRIMONIAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO”
Entre el 15 y 26 de mayo de 2023 se realizará en Roma, Italia, el curso “Lucha contra el blanqueo …
Publicado el: 09 May, 2023
ANALISTA UAF ASISTE A CONFERENCIA REGIONAL SOBRE INVESTIGACIÓN DEL LA/FT EN EL ARTE Y LAS ANTIGÜEDADES
Entre el 9 y el 11 de mayo de 2023 se realizará en Ciudad de México la conferencia regional "El …
Publicado el: 09 May, 2023
PRESIDENTE BORIC PROMULGA LEY QUE MEJORA LA PERSECUCIÓN DEL NARCOTRÁFICO Y CRIMEN ORGANIZADO
Este martes, el Presidente de la República, Gabriel Boric, junto a los ministros del Interior y Seguridad Pública, de Hacienda …
Publicado el: 20 Abr, 2023
DIRECTOR UAF Y FISCAL NACIONAL ANALIZAN DESAFÍOS DE LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
Este jueves, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, y el fiscal nacional, Ángel Valencia, analizaron …
