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Resultados encontrados para "UCh":
Publicado el: 09 May, 2023
PRESIDENTE BORIC PROMULGA LEY QUE MEJORA LA PERSECUCIÓN DEL NARCOTRÁFICO Y CRIMEN ORGANIZADO
Este martes, el Presidente de la República, Gabriel Boric, junto a los ministros del Interior y Seguridad Pública, de Hacienda …
Publicado el: 20 Abr, 2023
DIRECTOR UAF Y FISCAL NACIONAL ANALIZAN DESAFÍOS DE LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
Este jueves, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, y el fiscal nacional, Ángel Valencia, analizaron …
Publicado el: 19 Abr, 2023
GRUPO DE CONTACTO DE ACTIVOS VIRTUALES DEL GAFI ANALIZÓ LOS DESAFÍOS DE LA REGULACIÓN GLOBAL DE AV y PSAV
Esta semana, el Grupo de Contacto de Activos Virtuales (VACG) del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se reunió en …
Publicado el: 06 Abr, 2023
INICIAN TRABAJO MESAS INTERINSTITUCIONALES QUE DEFINIRÁN EJES DEL PLAN DE ACCIÓN 2023-2027 DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT
Esta semana se inició el trabajo de las 5 mesas que, entre otros, levantarán propuestas sobre los objetivos y lineamientos …
Publicado el: 22 Mar, 2023
DIRECTORES UAF Y DDOT-OEA EXPLORAN ACCIONES DE COOPERACIÓN DE LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
Este miércoles, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, recibió al director del Departamento contra la …
Publicado el: 10 Mar, 2023
UAF, MINREL Y EMBAJADA DE EEUU REALIZAN WEBINARIO "BENEFICIARIO FINAL: MODELOS Y TENDENCIAS”
Este viernes, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Embajada de Estados Unidos en Chile y la Unidad de Análisis Financiero …
Publicado el: 06 Mar, 2023
UAF COORDINA REUNIÓN DE LA MESA INTERSECTORIAL SOBRE PREVENCIÓN Y COMBATE AL LA/FT
Este lunes se realizó la quinta reunión de la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al Lavado de Activos y …
Publicado el: 20 Dic, 2022
UAF PARTICIPA EN LANZAMIENTO DE LA POLÍTICA NACIONAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
Este martes, el Consejo Asesor para la Coordinación y Unidad de Acción en materia de Prevención y Control del Crimen …
Publicado el: 13 Dic, 2022
SERVICIO CIVIL RECONOCIÓ A ALTOS DIRECTIVOS PÚBLICOS QUE EN 2022 COMPLETARON 9 AÑOS DE GESTIÓN
El director(s) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Tomás Koch, asistió este martes al Encuentro Anual de ADP 2022, …
Publicado el: 09 Dic, 2022
9 DE DICIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN
¿Sabías que cada año, por la corrupción, se desvían unos USD 2,6 billones de la financiación de esferas vitales, lo …
