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Resultados encontrados para "UCh":
Publicado el: 23 Nov, 2023
DIRECTOR UAF ASISTE A REUNIÓN DEL CONSEJO CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO EN LA MONEDA
El director y el jefe de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez y Marcelo …
Publicado el: 09 Nov, 2023
DIRECTOR UAF EXPONE EN SEMINARIO DE CONMEMORACIÓN UCH DE LOS 65 AÑOS DE LA CARRERA CONTADOR AUDITOR
Este jueves, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, expuso en el ciclo de seminarios “Explorando …
Publicado el: 06 Nov, 2023
UAF ASISTE A CONFERENCIA GAFILAT SOBRE BENEFICIARIO FINAL, DELITOS FISCALES Y LUCHA CONTRA EL LA/FT
Entre el 7 y 9 de noviembre de 2023 se realizará en Buenos Aires, Argentina, la conferencia regional sobre Sinergias …
Publicado el: 06 Nov, 2023
FORO GLOBAL RECONOCE A PROYECTO GAFILAT COMO UNO DE LOS GANADORES DEL CALL FOR IDEAS 2023
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) fue uno de los 4 ganadores del Call for Ideas 2023 del …
Publicado el: 31 Oct, 2023
UAF PARTICIPA EN 55ª REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX)
Los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2023 se realizará en Washington D.C., Estados Unidos, la 55ª …
Publicado el: 11 Oct, 2023
UAF EXPONE EN EL RISK REVEALED 2023 – EDICIÓN SANTIAGO DEL LSEG
Este miércoles, el jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Tomás Koch, …
Publicado el: 27 Sep, 2023
UAF PARTICIPA EN CONFERENCIA REGIONAL SOBRE TRANSPARENCIA DE BENEFICIARIOS FINALES
Este miércoles se realiza en Ciudad de Panamá, Panamá, la conferencia regional sobre Transparencia de Beneficiarios Finales (BF), organizada por …
Publicado el: 31 Ago, 2023
ANALISTA UAF ASISTE A TALLER REGIONAL GAFILAT SOBRE INVESTIGACIÓN/COMBATE DEL FT/FP
El 29 y 30 de agosto de 2023 se realizará en Montevideo, Uruguay, el taller regional para autoridades estratégicas en …
Publicado el: 29 Ago, 2023
DIRECTOR UAF Y DIRECTORA REGIONAL UNODC ANALIZAN LA INVESTIGACIÓN FINANCIERA DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS
Este martes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, recibió a la directora de la Oficina …
Publicado el: 10 Ago, 2023
MESA INTERSECTORIAL AVANZA EN PLAN DE ACCIÓN 2023-2027 PARA PREVENIR/COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y PROLIFERACIÓN
Este jueves se realizó la sexta reunión de la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate del Lavado de Activos y …
