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Resultados encontrados para "UCh":
Publicado el: 08 Abr, 2024
UAF EXPONDRÁ EN TALLER SOBRE NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA DETECCIÓN Y COMBATE DEL LA/FT
Los días 8 y 9 de abril de 2024 se realizará, en Ciudad de Panamá, un taller sobre nuevas tecnologías …
Publicado el: 27 Mar, 2024
UAF INICIA CICLO DE CAPACITACIONES A CONSEJOS REGIONALES CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
Este miércoles, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) inició un ciclo de actividades formativas para los consejos regionales contra el …
Publicado el: 20 Mar, 2024
UAF PARTICIPA EN TALLER MULTILATERAL DE LA INICIATIVA DE LUCHA CONTRA LA PROLIFERACIÓN
El 20 y 21 de marzo de 2024 se realizará en Santiago el Taller Multilateral del Hemisferio Occidental 2024, organizado …
Publicado el: 27 Feb, 2024
UAF PARTICIPA COMO REPRESENTANTE DE CHILE EN REUNIÓN CICTE DE LANZAMIENTO DE PROYECTO CONTRA EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN
El 22 y 23 de febrero de 2024 se realizó en Washington DC., Estados Unidos, la reunión de planificación del …
Publicado el: 09 Ene, 2024
GOBIERNO LANZA PLAN DE ACCIÓN PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL DE LA PROLIFERACIÓN
Este martes, el Gobierno lanzó una nueva herramienta de lucha contra el crimen organizado. Se trata del Tercer Plan de …
Publicado el: 04 Ene, 2024
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO DE ENTIDADES REPORTANTES
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informa que ya se encuentra disponible la lista actualizada de las personas naturales y …
Publicado el: 07 Dic, 2023
MILAFT ACUERDA NUEVO PLAN DE ACCIÓN PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LA/FT/FP EN 2023-2027
La subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, lideró este jueves la séptima reunión de la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate …
Publicado el: 23 Nov, 2023
DIRECTOR UAF ASISTE A REUNIÓN DEL CONSEJO CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO EN LA MONEDA
El director y el jefe de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez y Marcelo …
Publicado el: 09 Nov, 2023
DIRECTOR UAF EXPONE EN SEMINARIO DE CONMEMORACIÓN UCH DE LOS 65 AÑOS DE LA CARRERA CONTADOR AUDITOR
Este jueves, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, expuso en el ciclo de seminarios “Explorando …
Publicado el: 06 Nov, 2023
FORO GLOBAL RECONOCE A PROYECTO GAFILAT COMO UNO DE LOS GANADORES DEL CALL FOR IDEAS 2023
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) fue uno de los 4 ganadores del Call for Ideas 2023 del …
