-
Contáctenos
- X
-
Resultado de la búsqueda
Resultados encontrados para "UCh":
Publicado el: 27 Ago, 2024
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN SESIÓN DE LA PRIMERA SUBCOMISIÓN MIXTA DE PRESUPUESTOS
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, asistió esta tarde a la Primera Subcomisión Mixta de …
Publicado el: 18 Jul, 2024
DIRECTOR UAF ASISTE AL LANZAMIENTO DEL SISTEMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA ENIP
Este jueves, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, asistió al lanzamiento del Sistema de Monitoreo …
Publicado el: 10 Jul, 2024
UAF REALIZA CUARTA JORNADA FORMATIVA A CONSEJO REGIONAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DEL MAULE
Este miércoles, el abogado de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Aníbal Martínez, realizó la cuarta …
Publicado el: 01 Jul, 2024
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO DE ENTIDADES REPORTANTES
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informa que ya se encuentran disponibles las listas actualizadas de las personas naturales y …
Publicado el: 28 Jun, 2024
GAFI SACA A JAMAICA Y TURQUÍA Y AGREGA A MÓNACO Y VENEZUELA EN “LISTA GRIS” DE JURISDICCIONES EN SEGUIMIENTO INTENSIFICADO
Este viernes culminó la sexta Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia de T.Raja Kumar de …
Publicado el: 26 Jun, 2024
DELEGACIÓN DE EL PAcCTO VISITA LA UAF PARA EXPLORAR INSTANCIAS DE ASISTENCIA TÉCNICA
Este miércoles, representantes de EL PAcCTO visitaron la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para dar a conocer la segunda fase …
Publicado el: 25 Jun, 2024
UAF REALIZA TERCERA JORNADA FORMATIVA A CONSEJO REGIONAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DE RANCAGUA
Este martes, el abogado de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Aníbal Martínez, realizó la tercera …
Publicado el: 17 Jun, 2024
UAF Y UIF DE BOLIVIA REALIZAN JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y BUENAS PRÁCTICAS
Los días 17 y 18 de junio de 2024, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Unidad de Investigaciones …
Publicado el: 12 Jun, 2024
COODINADORES DE LAS MESAS TÉCNICAS DE LA MILAFT DAN CUENTA DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES COMPROMETIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL
Con el objetivo de dar cuenta del avance del trabajo realizado durante el semestre, este miércoles se realizó la segunda …
Publicado el: 04 Jun, 2024
UAF, FISCALÍA Y SUBREI FIRMAN CONVENIO PARA FORTALECER LA PERSECUCIÓN PENAL DEL COHECHO Y EL LAVADO DE ACTIVOS ASOCIADO
Este martes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez; el fiscal nacional, Ángel Valencia; y la …
