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Resultados encontrados para "UCh":
Publicado el: 19 Dic, 2024
PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA ANTILAVADO DE ACTIVOS MUESTRA 65% DE AVANCE EN SU PRIMER AÑO
Representantes de las 30 instituciones miembros de la MILAFT se reunieron este jueves para conocer el estado de avance del …
Publicado el: 18 Dic, 2024
COPOLAD DA A CONOCER ESTUDIO DE EXPERIENCIAS COMPARADAS DE REGISTROS DE BENEFICIARIOS FINALES
Este miércoles, y en el marco de la conmemoración del Día Nacional Antilavado[1], los integrantes de la Mesa Intersectorial sobre …
Publicado el: 16 Dic, 2024
DIRECTOR UAF INAUGURA SEMINARIO SOBRE LAVADO DE ACTIVOS EN EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS
Este lunes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, inauguró el seminario “Lavado de activos en …
Publicado el: 03 Dic, 2024
DEPARTAMENTO DE ESTADO DE EEUU INVITA A LA UAF A PARTICIPA EN PROGRAMA IVPL DIRIGIDO A CHILE
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) fue invitada a participar en el Programa de Fomento de los Grupos de Trabajo …
Publicado el: 30 Oct, 2024
DIRECTOR UAF ASISTE A COMISIÓN QUE ANALIZA EL PROYECTO QUE CREA UN SUBSISTEMA DE INTELIGENCIA ECONÓMICA
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, asistió este miércoles a la Comisión de Hacienda del …
Publicado el: 29 Oct, 2024
ABOGADO UAF ASISTE A TALLER SOBRE BENEFICIARIO FINAL PARA COMBATIR FLUJOS FINANCIEROS ILÍCITOS
Los días 29 y 30 de octubre de 2024 se realiza en Ciudad de Panamá, Panamá, el taller presencial sobre …
Publicado el: 25 Oct, 2024
GAFI AGREGA A ARGELIA, ANGOLA, CÔTE D´IVOIRE Y LÍBANO EN “LISTA GRIS” DE JURISDICCIONES EN SEGUIMIENTO INTENSIFICADO
Este viernes culminó la primera Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia de Elisa de Anda …
Publicado el: 17 Oct, 2024
JEFA DYE EXPONE EN CHARLA AMUCH SOBRE EL ROL DE LAS MUNICIPALIDADES EN LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
Este jueves, la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) realizó el webinario “Sistema Preventivo Antilavado y Anticorrupción”, dirigido a funcionarios …
Publicado el: 08 Oct, 2024
DIRECTOR UAF DICTÓ CHARLA ANTE COMISIÓN DE INGENIERÍA Y SEGURIDAD DEL INSTITUTO DE INGENIEROS
El viernes 4 de octubre, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, expuso el rol del …
Publicado el: 10 Sep, 2024
UAF EXPONE EN WEBIARIO DE ADUANAS SOBRE EL USO DE INTELIGENCIA PARA LUCHAR CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
Este martes, la jefa del Área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Arriagada, …
