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Resultados encontrados para "UCh":
Publicado el: 29 Oct, 2024
ABOGADO UAF ASISTE A TALLER SOBRE BENEFICIARIO FINAL PARA COMBATIR FLUJOS FINANCIEROS ILÍCITOS
Los días 29 y 30 de octubre de 2024 se realiza en Ciudad de Panamá, Panamá, el taller presencial sobre …
Publicado el: 25 Oct, 2024
GAFI AGREGA A ARGELIA, ANGOLA, CÔTE D´IVOIRE Y LÍBANO EN “LISTA GRIS” DE JURISDICCIONES EN SEGUIMIENTO INTENSIFICADO
Este viernes culminó la primera Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia de Elisa de Anda …
Publicado el: 17 Oct, 2024
JEFA DYE EXPONE EN CHARLA AMUCH SOBRE EL ROL DE LAS MUNICIPALIDADES EN LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
Este jueves, la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) realizó el webinario “Sistema Preventivo Antilavado y Anticorrupción”, dirigido a funcionarios …
Publicado el: 08 Oct, 2024
DIRECTOR UAF DICTÓ CHARLA ANTE COMISIÓN DE INGENIERÍA Y SEGURIDAD DEL INSTITUTO DE INGENIEROS
El viernes 4 de octubre, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, expuso el rol del …
Publicado el: 10 Sep, 2024
UAF EXPONE EN WEBIARIO DE ADUANAS SOBRE EL USO DE INTELIGENCIA PARA LUCHAR CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
Este martes, la jefa del Área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Arriagada, …
Publicado el: 05 Sep, 2024
ANALISTA UAF ASISTE A 1ª REUNIÓN GAFILAT PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS DERIVADO DE LA TRATA DE PERSONAS
Los días 5 y 6 de septiembre se realizará en Asunción, Paraguay, la primera reunión de miembros del Grupo de …
Publicado el: 03 Sep, 2024
DIRECTOR EXPONE ROL DE LA UAF ANTE ACADÉMICOS(AS) Y ESTUDIANTES DEL CAMPUS SANTIAGO DE LA UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO
Este martes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, expuso el rol del Servicio en la …
Publicado el: 30 Ago, 2024
DIRECTOR UAF EXPONE EN SEMINARIO DE CARABINEROS SOBRE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN PARA EL CONTROL DEL CRIMEN ORGANIZADO
Este viernes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, expuso en la tercera y última jornada …
Publicado el: 27 Ago, 2024
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN SESIÓN DE LA PRIMERA SUBCOMISIÓN MIXTA DE PRESUPUESTOS
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, asistió esta tarde a la Primera Subcomisión Mixta de …
Publicado el: 18 Jul, 2024
DIRECTOR UAF ASISTE AL LANZAMIENTO DEL SISTEMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA ENIP
Este jueves, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, asistió al lanzamiento del Sistema de Monitoreo …
