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Resultados encontrados para "UCh":
Publicado el: 29 Abr, 2025
UAF ASISTE A LA V REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO BILATERAL PERÚ-CHILE DE LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO
Hasta el Complejo Fronterizo Santa Rosa, en Tacna, llegaron representantes de diversas instituciones públicas para participar este martes en la …
Publicado el: 25 Abr, 2025
ANALISTA UAF EXPUSO EN WEBINARIO REGIONAL DE AMÉRICA LATINA SOBRE FINANCIAMIENTO CONTRA LA PROLIFERACIÓN
El jueves 24 de abril, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) fue invitada a exponer en el webinario regional de …
Publicado el: 22 Abr, 2025
DIRECTOR UAF VIAJA A EEUU A REUNIÓN BID-GAFILAT SOBRE LUCHA CONTRA EL CRIMEN TRANSFRONTERIZO
Los días 24 y 25 de abril de 2025 se realizarán en Washington DC, Estados Unidos, las sesiones de trabajo …
Publicado el: 11 Abr, 2025
UAF PARTICIPA EN LA XIII REUNIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA BOLIVIA-CHILE SOBRE DROGAS Y DELITOS CONEXOS
El jueves 10 de abril de 2025 se realizó la XIII Reunión de la Comisión Mixta Bolivia-Chile sobre Drogas y …
Publicado el: 07 Ene, 2025
UAF ACTUALIZA LISTAS DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO DE ENTIDADES REPORTANTES
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informa que ya se encuentran disponibles las listas actualizadas de las personas naturales y …
Publicado el: 19 Dic, 2024
PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA ANTILAVADO DE ACTIVOS MUESTRA 65% DE AVANCE EN SU PRIMER AÑO
Representantes de las 30 instituciones miembros de la MILAFT se reunieron este jueves para conocer el estado de avance del …
Publicado el: 18 Dic, 2024
COPOLAD DA A CONOCER ESTUDIO DE EXPERIENCIAS COMPARADAS DE REGISTROS DE BENEFICIARIOS FINALES
Este miércoles, y en el marco de la conmemoración del Día Nacional Antilavado[1], los integrantes de la Mesa Intersectorial sobre …
Publicado el: 16 Dic, 2024
DIRECTOR UAF INAUGURA SEMINARIO SOBRE LAVADO DE ACTIVOS EN EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS
Este lunes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, inauguró el seminario “Lavado de activos en …
Publicado el: 03 Dic, 2024
DEPARTAMENTO DE ESTADO DE EEUU INVITA A LA UAF A PARTICIPA EN PROGRAMA IVPL DIRIGIDO A CHILE
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) fue invitada a participar en el Programa de Fomento de los Grupos de Trabajo …
Publicado el: 30 Oct, 2024
DIRECTOR UAF ASISTE A COMISIÓN QUE ANALIZA EL PROYECTO QUE CREA UN SUBSISTEMA DE INTELIGENCIA ECONÓMICA
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, asistió este miércoles a la Comisión de Hacienda del …
