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Resultados encontrados para "UCh":
Publicado el: 17 Jun, 2024
UAF Y UIF DE BOLIVIA REALIZAN JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y BUENAS PRÁCTICAS
Los días 17 y 18 de junio de 2024, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Unidad de Investigaciones …
Publicado el: 12 Jun, 2024
COODINADORES DE LAS MESAS TÉCNICAS DE LA MILAFT DAN CUENTA DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES COMPROMETIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL
Con el objetivo de dar cuenta del avance del trabajo realizado durante el semestre, este miércoles se realizó la segunda …
Publicado el: 04 Jun, 2024
UAF, FISCALÍA Y SUBREI FIRMAN CONVENIO PARA FORTALECER LA PERSECUCIÓN PENAL DEL COHECHO Y EL LAVADO DE ACTIVOS ASOCIADO
Este martes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez; el fiscal nacional, Ángel Valencia; y la …
Publicado el: 30 May, 2024
EN SANTIAGO SE REALIZÓ TALLER SUDAMERICANO DE MEJORES PRÁCTICAS Y DESAFÍOS DE LA INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL Y FINANCIERA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
Los días 29 y 30 de mayo se realizó el Taller Sudamericano de Mejores Prácticas y Desafíos de la Investigación …
Publicado el: 27 May, 2024
EN CHARLA UDP, DIRECTOR UAF ANALIZÓ PROYECTO CREA SUBSISTEMA DE INTELIGENCIA Y ANÁLISIS ECONÓMICOS
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, realizó un detallado análisis sobre la prevención y lucha …
Publicado el: 23 May, 2024
UAF CAPACITÓ A UZF DE ZOFRI Y REALIZÓ SEGUNDA JORNADA FORMATIVA A CONSEJO REGIONAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DE TARAPACÁ
Una jornada de capacitación sobre el rol de los usuarios de la Zona Franca de Iquique (Zofri) en el Sistema …
Publicado el: 29 Abr, 2024
UAF ABRE PERIODO PARA PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2023 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2024
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó su Cuenta Pública Participativa (CPP), acogiéndose a la modalidad virtual, que resume la …
Publicado el: 24 Abr, 2024
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN SEMINARIO PUC SOBRE CORRUPCIÓN, ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA
Este miércoles, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, participó en la segunda sesión del Ciclo …
Publicado el: 19 Abr, 2024
BANCOS, ADMINISTRADORAS GENERALES DE FONDOS Y EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE DINERO CONCENTRARON EL 64% DE LAS MULTAS UAF EN 2023
En 2023, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) cerró 66 procesos sancionatorios que estaban en curso, de los cuales 1 …
Publicado el: 09 Abr, 2024
UAF ASISTE A CONFERENCIA SOBRE DESAFÍOS PROBATORIOS EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
Los días 9 y 10 de abril de 2024 se realizará en Río de Janeiro, Brasil, la conferencia internacional ''Desafíos …
