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Resultados encontrados para "UCh":
Publicado el: 23 May, 2024
UAF CAPACITÓ A UZF DE ZOFRI Y REALIZÓ SEGUNDA JORNADA FORMATIVA A CONSEJO REGIONAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DE TARAPACÁ
Una jornada de capacitación sobre el rol de los usuarios de la Zona Franca de Iquique (Zofri) en el Sistema …
Publicado el: 29 Abr, 2024
UAF ABRE PERIODO PARA PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2023 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2024
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó su Cuenta Pública Participativa (CPP), acogiéndose a la modalidad virtual, que resume la …
Publicado el: 24 Abr, 2024
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN SEMINARIO PUC SOBRE CORRUPCIÓN, ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA
Este miércoles, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, participó en la segunda sesión del Ciclo …
Publicado el: 19 Abr, 2024
BANCOS, ADMINISTRADORAS GENERALES DE FONDOS Y EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE DINERO CONCENTRARON EL 64% DE LAS MULTAS UAF EN 2023
En 2023, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) cerró 66 procesos sancionatorios que estaban en curso, de los cuales 1 …
Publicado el: 09 Abr, 2024
UAF ASISTE A CONFERENCIA SOBRE DESAFÍOS PROBATORIOS EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
Los días 9 y 10 de abril de 2024 se realizará en Río de Janeiro, Brasil, la conferencia internacional ''Desafíos …
Publicado el: 08 Abr, 2024
UAF EXPONDRÁ EN TALLER SOBRE NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA DETECCIÓN Y COMBATE DEL LA/FT
Los días 8 y 9 de abril de 2024 se realizará, en Ciudad de Panamá, un taller sobre nuevas tecnologías …
Publicado el: 27 Mar, 2024
UAF INICIA CICLO DE CAPACITACIONES A CONSEJOS REGIONALES CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
Este miércoles, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) inició un ciclo de actividades formativas para los consejos regionales contra el …
Publicado el: 20 Mar, 2024
UAF PARTICIPA EN TALLER MULTILATERAL DE LA INICIATIVA DE LUCHA CONTRA LA PROLIFERACIÓN
El 20 y 21 de marzo de 2024 se realizará en Santiago el Taller Multilateral del Hemisferio Occidental 2024, organizado …
Publicado el: 27 Feb, 2024
UAF PARTICIPA COMO REPRESENTANTE DE CHILE EN REUNIÓN CICTE DE LANZAMIENTO DE PROYECTO CONTRA EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN
El 22 y 23 de febrero de 2024 se realizó en Washington DC., Estados Unidos, la reunión de planificación del …
Publicado el: 09 Ene, 2024
GOBIERNO LANZA PLAN DE ACCIÓN PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL DE LA PROLIFERACIÓN
Este martes, el Gobierno lanzó una nueva herramienta de lucha contra el crimen organizado. Se trata del Tercer Plan de …
