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Resultados encontrados para "UCh":
Publicado el: 11 May, 2019
Director de la UAF: “Estamos analizando proponerle a la autoridad incluir al mercado automotriz en nuestra fiscalización"
El sistema antilavado de activos chileno salió parcialmente mal evaluado en 2010 por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), …
Publicado el: 06 May, 2019
UAF PONE A DISPOSICIÓN LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LA/FT Y SU PLAN DE ACCIÓN 2018-2020
La Unidad de Análisis Financiero pone a disposición de los sujetos obligados, y de la ciudadanía en general, la Estrategia …
Publicado el: 29 Abr, 2019
UAF PARTICIPA EN REUNIÓN PREPARATORIA PARA EL II DIÁLOGO MINISTERIAL SOBRE CONTRATERRORISMO EN EL HEMISFERIO OCCIDENTAL QUE SE REALIZARÁ EN JULIO 2019
Este lunes se desarrolló en Santiago la reunión preparatoria para el II Diálogo Ministerial sobre Contraterrorismo en el Hemisferio Occidental, …
Publicado el: 15 Abr, 2019
SUBSECRETARIO DE HACIENDA INAUGURA SEMINARIO INTERNACIONAL “LAVADO DE ACTIVOS E INDUSTRIA INMOBILIARIA: MEJORES PRÁCTICAS, DESAFÍOS Y PROBLEMAS”
El subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, inauguró este lunes el seminario internacional “Lavado de activos e industria inmobiliaria: Mejores prácticas, …
Publicado el: 11 Abr, 2019
UAF ABRE PERÍODO PARA PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2018 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2019
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó su Cuenta Pública Participativa (CPP), acogiéndose a la modalidad virtual, que resume la …
Publicado el: 29 Mar, 2019
CONSEJO DE SEGURIDAD ONU APRUEBA RESOLUCIÓN 2462 PARA FORTALECER LA LUCHA CONTRA LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó el jueves 28 de marzo 2019 la Resolución 2462, que puede considerarse …
Publicado el: 15 Mar, 2019
UAF PARTICIPA EN LANZAMIENTO Y FIRMA EL CUARTO PLAN DE ACCIÓN DE GOBIERNO ABIERTO 2018-2020
El subsecretario General de la Presidencia, Claudio Alvarado, lanzó este viernes el Cuarto Plan de Acción de Gobierno Abierto 2018-2020, …
Publicado el: 25 Feb, 2019
UAF PARTICIPA EN GRUPOS DE TRABAJO CONTRA EL TERRORISMO Y ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA DE LA PRIMERA REUNIÓN DE ALTOS REPRESENTANTES DEL APEC
Entre el sábado 23 de febrero y el viernes 8 de marzo se realizará en nuestro país la Primera Reunión …
Publicado el: 20 Dic, 2018
INFORME DE EVALUACIÓN DE LA FASE 4 SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE CHILE DE LA CONVENCIÓN OCDE PARA COMBATIR EL COHECHO A FUNCIONARIOS PÚBLICOS EXTRANJERO
En los últimos años, Chile ha intensificado su lucha contra el cohecho transnacional, pero, según el último informe del Grupo …
Publicado el: 07 Dic, 2018
UAF RELIZA JORNADA DE DIRECTRICES Y RETROALIMENTACIÓN DE REPORTES ROS PARA EL SECTOR NOTARIOS
Este viernes, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó una jornada de retroalimentación sobre cómo enviar reportes de operaciones sospechosas …
