-
Contáctenos
- X
-
Resultado de la búsqueda
Resultados encontrados para "UCh":
Publicado el: 10 May, 2018
ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC INICIA PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD EN EMPRESAS PÚBLICAS
Con una reunión de trabajo con integrantes de instituciones públicas y privadas, la Alianza Anticorrupción UNCAC comenzó la promoción de …
Publicado el: 17 Abr, 2018
SUBSECRETARIO DE HACIENDA DESTACA PRÓXIMO LANZAMIENTO DE NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL ANTILAVADO DE ACTIVOS Y CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
El subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, respaldó el diseño de una nueva Estrategia Nacional para la Prevención y Combate al …
Publicado el: 11 Abr, 2018
DIRECTOR UAF EXPONE EN SEMINARIO SOBRE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS ESTATALES Y REGULACIÓN DEL COMISO EN CHILE
El director de la Unidad de Análisis Financiero, Javier Cruz, expuso en el seminario "Recuperación de Activos Estatales y Regulación …
Publicado el: 28 Mar, 2018
MESA AMPLIADA DE ALIANZA ANTICORRUPCIÓN-UNCAC CONOCE AVANCES DE LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE GRUPOS TÉCNICOS
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, participó este miércoles en la segunda reunión del año …
Publicado el: 19 Mar, 2018
UAF PARTICIPA EN REUNIÓN DE GRUPO EGMONT SOBRE COMBATE AL LAVADO PROVENIENTE DE LA CORRUPCIÓN
La encargada de Asuntos Internacionales de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carolina Rudnick, en representación del director de la …
Publicado el: 05 Feb, 2018
UAF EXPONE EN FORO ASEAN SOBRE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROFESIONES NO FINANCIERAS DESIGNADAS (APNFD)
Entre el 24 y 26 de enero pasado se realizó en Bangkok, Tailandia, el “Workshop on designated non-financial businesses and …
Publicado el: 18 Ene, 2018
UAF EXPONDRÁ EN FORO ASEAN SOBRE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROFESIONES NO FINANCIERAS DESIGNADAS (APNFD)
El Gobierno de Tailandia invitó a la Unidad de Análisis Financiero de Chile a compartir su experiencia con la regulación, …
Publicado el: 19 Dic, 2017
UAF HA ENVIADO 38 INFORMES CON INDICIOS DE LAVADO AL MINISTERIO PÚLICO Y FORMALIZACIONES YA SUMAN 157 PERSONAS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Ministerio Público celebraron el lunes el Día Nacional Antilavado, que recuerda la …
Publicado el: 30 Ago, 2017
UAF DE CHILE Y ARGENTINA COMPARTEN EXPERIENCIAS Y ANALIZAN DESAFÍOS DE LOS SISTEMAS ANTILAVADO Y CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Con el objetivo de estrechar lazos y compartir experiencias sobre la prevención y detección del lavado de activos y el …
Publicado el: 14 Jun, 2017
DIRECTOR DE LA UAF PARTICIPA EN SEMINARIO INTERNACIONAL ANTICORRUPCIÓN
El director de la Unidad de Análisis Financiero, Javier Cruz, asistió hoy al seminario internacional “Anticorrupción: Colaboración público-privada para luchar …
