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Resultados encontrados para "GAFI":
Publicado el: 13 Dic, 2017
PRINCIPALES RESULTADOS DEL XXXVI PLENO DE REPRESENTANTES DE GAFILAT, 7-8 DICIEMBRE 2017
Entre el 3 y el 8 de diciembre de 2017 se realizaron en Puerto Vallarta, México, las reuniones Plenaria de …
Publicado el: 09 Nov, 2017
UAF Y MINREL CONVOCAN A EXPERTOS INTERNACIONALES EN FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Durante tres días se reunieron en Santiago representantes de las economías del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC, …
Publicado el: 03 Nov, 2017
GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF
Bajo la presidencia argentina de Santiago Otamendi, entre el 1 y el 3 de noviembre del presente año se realizó …
Publicado el: 30 Oct, 2017
UAF PARTICIPA EN SEMANA DEL PLENO CONJUNTO GAFI/GAFILAT
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) se reunirán durante seis días …
Publicado el: 11 Ago, 2017
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN ENCUENTRO ORGANIZADO POR ASOCIACIÓN CHILENA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN (ACAFI)
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino, participó este viernes en un desayuno organizado por …
Publicado el: 01 Ago, 2017
RESULTADOS DEL XXXV PLENO DE REPRESENTANTES DE GAFILAT, 27-28 JULIO 2017
Los días 27 y 28 de julio de 2017 se llevó a cabo en Buenos Aires, Argentina, el XXXV Pleno …
Publicado el: 19 Jul, 2017
UAF DE CHILE Y AIF DE LA SANTA SEDE SUSCRIBEN CONVENIO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN PARA PREVENIR EL LA/FT
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile y la Autoridad de Información Financiera (AIF) de la Santa Sede, Ciudad …
Publicado el: 27 Jun, 2017
RESULTADOS DE LA REUNIÓN PLENARIA DE GAFI, 18-23 JUNIO 2017
Bajo la presidencia española de Juan Manuel Vega-Serrano, entre el 18 y 23 de junio del presente año se realizaron …
Publicado el: 09 Jun, 2017
UAF DE CHILE Y AIF DE LA SANTA SEDE SUSCRIBEN CONVENIO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN PARA PREVENIR EL LA/FT
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile y la Autoridad de Información Financiera (AIF) de la Santa Sede, Ciudad …
Publicado el: 08 Jun, 2017
CIRCULAR UAF BUSCA IDENTIFICAR A LOS BENEFICIARIOS FINALES DE LOS CLIENTES PERSONAS JURÍDICAS DEL SECTOR FINANCIERO
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) dio a conocer hoy la Circular N°57 que imparte instrucciones para la identificación, verificación …
