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Resultados encontrados para "GAFI":
Publicado el: 30 Jul, 2018
UAF PARTICIPA EN REUNIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT
La revisión y aprobación de los informes de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas de Colombia y República Dominicana concentraron …
Publicado el: 29 Jun, 2018
GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF
Los presidentes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y del Grupo de Acción Financiera de Medio Oriente y África …
Publicado el: 07 Jun, 2018
UAF COORDINA PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO 1 DE ACTUALIZACIÓN NORMATIVA DE LA NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT 2018-2020
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) coordinó este jueves la primera reunión del Grupo N°1 de Actualización Normativa de la …
Publicado el: 04 Jun, 2018
UAF INTEGRA GRUPO DE EXPERTOS QUE PARTICIPA EN LA EVALUACIÓN MUTUA GAFILAT-PERÚ
La jefa del área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Ramírez, viajó a …
Publicado el: 10 May, 2018
UAF COORDINA AGENDA DE TRABAJO DEL PRIMER AÑO DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT 2018-2020
La Unidad de Análisis Financiero, en su calidad de coordinador del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento …
Publicado el: 23 Abr, 2018
UAF ABRE PERÍODO PARA PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2017 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2018
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó su Cuenta Pública Participativa (CPP), acogiéndose a la modalidad virtual, que resume la …
Publicado el: 17 Abr, 2018
SUBSECRETARIO DE HACIENDA DESTACA PRÓXIMO LANZAMIENTO DE NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL ANTILAVADO DE ACTIVOS Y CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
El subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, respaldó el diseño de una nueva Estrategia Nacional para la Prevención y Combate al …
Publicado el: 11 Abr, 2018
DIRECTOR UAF EXPONE EN SEMINARIO SOBRE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS ESTATALES Y REGULACIÓN DEL COMISO EN CHILE
El director de la Unidad de Análisis Financiero, Javier Cruz, expuso en el seminario "Recuperación de Activos Estatales y Regulación …
Publicado el: 19 Mar, 2018
UAF PARTICIPA EN REUNIÓN DE GRUPO EGMONT SOBRE COMBATE AL LAVADO PROVENIENTE DE LA CORRUPCIÓN
La encargada de Asuntos Internacionales de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carolina Rudnick, en representación del director de la …
Publicado el: 25 Feb, 2018
GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF
Bajo la presidencia argentina de Santiago Otamendi, entre el 21 y 23 de febrero del presente año se realizó en …
