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Resultados encontrados para "GAFI":
Publicado el: 27 Jun, 2017
RESULTADOS DE LA REUNIÓN PLENARIA DE GAFI, 18-23 JUNIO 2017
Bajo la presidencia española de Juan Manuel Vega-Serrano, entre el 18 y 23 de junio del presente año se realizaron …
Publicado el: 09 Jun, 2017
UAF DE CHILE Y AIF DE LA SANTA SEDE SUSCRIBEN CONVENIO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN PARA PREVENIR EL LA/FT
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile y la Autoridad de Información Financiera (AIF) de la Santa Sede, Ciudad …
Publicado el: 08 Jun, 2017
CIRCULAR UAF BUSCA IDENTIFICAR A LOS BENEFICIARIOS FINALES DE LOS CLIENTES PERSONAS JURÍDICAS DEL SECTOR FINANCIERO
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) dio a conocer hoy la Circular N°57 que imparte instrucciones para la identificación, verificación …
Publicado el: 25 May, 2017
UAF COORDINA PRIMERA REUNION DE MESA DE TRABAJO PARA DISEÑAR UNA NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL CONTRA EL LA/FT
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino, y la encargada de Asuntos Internacionales de este …
Publicado el: 29 Mar, 2017
NARCOTRÁFICO, CORRUPCIÓN Y TRATA DE PERSONAS SON LOS DELITOS BASE DE LAVADO DE ACTIVOS DE MAYOR RIESGO PARA CHILE
Ya sea por la cantidad de delitos cometidos, los ingresos económicos que generan, o su velocidad de crecimiento, la “Evaluación …
Publicado el: 27 Feb, 2017
RESULTADOS DE LA REUNIÓN PLENARIA DE GAFI, 19-24 FEBRERO 2017
Bajo la Presidencia española de Juan Manuel Vega-Serrano, entre el 19 y 24 de febrero de 2017 se desarrollaron en …
Publicado el: 26 Ene, 2017
UAF PONE EN CONSULTA CIRCULAR QUE PERMITIRÁ IDENTIFICAR A BENEFICIARIOS FINALES DE LOS CLIENTES PERSONAS JURÍDICAS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informa que, en el marco de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera …
Publicado el: 06 Dic, 2016
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN EL XXXIV PLENO DE REPRESENTANTES DE GAFILAT
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino, viajó esta tarde a Santa Cruz, Bolivia, para …
Publicado el: 24 Oct, 2016
RESULTADOS DE LA REUNIÓN PLENARIA DE GAFI, 19-21 OCTUBRE DE 2016
Bajo la presidencia española de Juan Manuel Vega-Serrano, entre el 19 y el 21 de octubre se llevó a cabo …
Publicado el: 03 Oct, 2016
DIRECTOR DE LA UAF PARTICIPA EN REUNIÓN DE COORDINADORES NACIONALES DE LA COMISIÓN ESTRATÉGICA DE GAFILAT
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino, viajó a Ciudad de Panamá, Panamá, para participar …
