Publicado el: 01 Mar, 2016

UAF INCORPORA NUEVO JEFE A LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) comunica que este martes asumió el nuevo jefe de la División de Fiscalización y …

Publicado el: 19 Feb, 2016

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Publicado el: 01 Feb, 2016

GRUPO EGMONT INCREMENTA SUS ESFUERZOS PARA COMBATIR EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Reconociendo que el aumento de las acciones terroristas de organizaciones como ISIL y al-Qaida, y sus respectivas afiliadas, amenazan la …

Publicado el: 23 Oct, 2015

GAFI SACA A ECUADOR DE ‘LISTA GRIS’ POR LOS PROGRESOS DE SU SISTEMA ALA/CFT

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Publicado el: 30 Jun, 2015

GAFI SACA A ECUADOR DE LISTA NEGRA Y LO DEJA EN LISTA GRIS JUNTO A PANAMÁ

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) decidió retirar a Ecuador de la ‘lista negra’ de jurisdicciones con deficiencias estratégicas …

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