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Resultados encontrados para "GAFI":
Publicado el: 06 Dic, 2016
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN EL XXXIV PLENO DE REPRESENTANTES DE GAFILAT
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino, viajó esta tarde a Santa Cruz, Bolivia, para …
Publicado el: 24 Oct, 2016
RESULTADOS DE LA REUNIÓN PLENARIA DE GAFI, 19-21 OCTUBRE DE 2016
Bajo la presidencia española de Juan Manuel Vega-Serrano, entre el 19 y el 21 de octubre se llevó a cabo …
Publicado el: 03 Oct, 2016
DIRECTOR DE LA UAF PARTICIPA EN REUNIÓN DE COORDINADORES NACIONALES DE LA COMISIÓN ESTRATÉGICA DE GAFILAT
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino, viajó a Ciudad de Panamá, Panamá, para participar …
Publicado el: 08 Ago, 2016
CHILE SALE DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO INTENSIFICADO DE GAFILAT
El Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) aprobó la salida de Chile de la lista …
Publicado el: 01 Ago, 2016
DIRECTOR UAF PARTCIPA EN EL XXXIII PLENO DE REPRESENTANTES DE GAFILAT
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, viajó a Buenos Aires, Argentina, para participar en el …
Publicado el: 24 Jun, 2016
GAFI MANTIENE A COREA DEL NORTE EN ‘LISTA ROJA’ POR DEFICIENCIAS EN SISTEMA PREVENTIVO ALA/CFT
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) decidió mantener a Corea del Norte en su Lista Roja, lo que implica …
Publicado el: 14 Abr, 2016
COMUNICADO DE GAFILAT CON RESPECTO A LOS "PANAMA PAPERS"
¿Qué es el GAFILAT?El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización intergubernamental de base regional que agrupa …
Publicado el: 01 Mar, 2016
UAF INCORPORA NUEVO JEFE A LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) comunica que este martes asumió el nuevo jefe de la División de Fiscalización y …
Publicado el: 19 Feb, 2016
GAFI SACA A PANAMÁ DE ‘LISTA GRIS’ POR LOS PROGRESOS DE SU SISTEMA ALA/CFT
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) decidió retirar a Panamá de la ‘lista gris’ de jurisdicciones con deficiencias estratégicas …
Publicado el: 01 Feb, 2016
GRUPO EGMONT INCREMENTA SUS ESFUERZOS PARA COMBATIR EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Reconociendo que el aumento de las acciones terroristas de organizaciones como ISIL y al-Qaida, y sus respectivas afiliadas, amenazan la …
