Publicado el: 08 Ago, 2016

CHILE SALE DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO INTENSIFICADO DE GAFILAT

El Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) aprobó la salida de Chile de la lista …

Publicado el: 01 Ago, 2016

DIRECTOR UAF PARTCIPA EN EL XXXIII PLENO DE REPRESENTANTES DE GAFILAT

El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, viajó a Buenos Aires, Argentina, para participar en el …

Publicado el: 24 Jun, 2016

GAFI MANTIENE A COREA DEL NORTE EN ‘LISTA ROJA’ POR DEFICIENCIAS EN SISTEMA PREVENTIVO ALA/CFT

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) decidió mantener a Corea del Norte en su Lista Roja, lo que implica …

Publicado el: 14 Abr, 2016

COMUNICADO DE GAFILAT CON RESPECTO A LOS "PANAMA PAPERS"

¿Qué es el GAFILAT?El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización intergubernamental de base regional que agrupa …

Publicado el: 01 Mar, 2016

UAF INCORPORA NUEVO JEFE A LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) comunica que este martes asumió el nuevo jefe de la División de Fiscalización y …

Publicado el: 19 Feb, 2016

GAFI SACA A PANAMÁ DE ‘LISTA GRIS’ POR LOS PROGRESOS DE SU SISTEMA ALA/CFT

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) decidió retirar a Panamá de la ‘lista gris’ de jurisdicciones con deficiencias estratégicas …

Publicado el: 01 Feb, 2016

GRUPO EGMONT INCREMENTA SUS ESFUERZOS PARA COMBATIR EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Reconociendo que el aumento de las acciones terroristas de organizaciones como ISIL y al-Qaida, y sus respectivas afiliadas, amenazan la …

Publicado el: 23 Oct, 2015

GAFI SACA A ECUADOR DE ‘LISTA GRIS’ POR LOS PROGRESOS DE SU SISTEMA ALA/CFT

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) decidió retirar a Ecuador de la ‘lista gris’ de jurisdicciones con deficiencias estratégicas …

Publicado el: 30 Jun, 2015

GAFI SACA A ECUADOR DE LISTA NEGRA Y LO DEJA EN LISTA GRIS JUNTO A PANAMÁ

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) decidió retirar a Ecuador de la ‘lista negra’ de jurisdicciones con deficiencias estratégicas …

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