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Publicado el: 18 Dic, 2023
UAF ACTUALIZA GUÍA DE SEÑALES DE ALERTA DE LAVADO DE ACTIVOS
En el marco de la conmemoración del 18 de diciembre como el Día Nacional Antilavado, la Unidad de Análisis Financiero …
Publicado el: 07 Dic, 2023
MILAFT ACUERDA NUEVO PLAN DE ACCIÓN PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LA/FT/FP EN 2023-2027
La subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, lideró este jueves la séptima reunión de la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate …
Publicado el: 11 Oct, 2023
DIRECTOR UAF INAUGURA TALLER GAFILAT SOBRE BUENAS PRÁCTICAS DE SUPERVISIÓN CON ENFOQUE BASADO EN RIESGOS
El 11 y 12 de octubre se realizará en Santiago el Taller sobre buenas prácticas de supervisión con enfoque basado …
Publicado el: 30 Ago, 2023
DIRECTOR UAF EXPONE EN COMISIÓN DEL SENADO QUE ANALIZA PROYECTO QUE CREA SUBSISTEMA DE INTELIGENCIA ECONÓMICA
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, expuso esta tarde ante la Comisión de Seguridad Pública …
Publicado el: 10 Ago, 2023
MESA INTERSECTORIAL AVANZA EN PLAN DE ACCIÓN 2023-2027 PARA PREVENIR/COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y PROLIFERACIÓN
Este jueves se realizó la sexta reunión de la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate del Lavado de Activos y …
Publicado el: 06 Abr, 2023
INICIAN TRABAJO MESAS INTERINSTITUCIONALES QUE DEFINIRÁN EJES DEL PLAN DE ACCIÓN 2023-2027 DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT
Esta semana se inició el trabajo de las 5 mesas que, entre otros, levantarán propuestas sobre los objetivos y lineamientos …
Publicado el: 05 Abr, 2023
DIRECTOR UAF EXPONE SOBRE PROYECTO QUE REGULA EL DESARROLLO DE PLATAFORMAS DE APUESTAS EN LÍNEA
La tarde del martes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, expuso ante la Comisión de Economía …
Publicado el: 15 Mar, 2023
UAF Y RUSI REALIZAN TALLER SOBRE FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN Y CRIPTOMONEDAS
El miércoles 15 y el jueves 16 de marzo de 2023 se realizará en Santiago el taller “Financiamiento de la …
Publicado el: 06 Mar, 2023
UAF COORDINA REUNIÓN DE LA MESA INTERSECTORIAL SOBRE PREVENCIÓN Y COMBATE AL LA/FT
Este lunes se realizó la quinta reunión de la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al Lavado de Activos y …
Publicado el: 02 Nov, 2022
UAF PARTICIPA EN CURSO GAFILAT SOBRE SUPERVISIÓN A IF Y APNFD CON ENFOQUE BASADO EN RIESGOS
Esta semana se realiza en Asunción, Paraguay, el curso de “Supervisión ALA/CFT para IF y APNFD con enfoque basado en …
