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Publicado el: 11 Abr, 2022
REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS MARCAN NUEVO RÉCORD TRAS CRECER 57% EN 2021
Un nuevo récord marcó el envío de reportes de operaciones sospechosas (ROS) a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) durante …
Publicado el: 04 Oct, 2021
UAF LANZA GUÍA ACTUALIZADA DE SEÑALES DE ALERTA DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DE LA PROLIFERACIÓN
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó una versión actualizada de su Guía de Señales de Alerta, que describe los …
Publicado el: 08 Sep, 2021
CURSOS E-LEARNING UAF: SE INICIAN VERSIONES DE SEPTIEMBRE DIRIGIDAS A LOS SUJETOS OBLIGADOS PRIVADOS Y PÚBLICOS
Este miércoles se iniciaron las versiones del mes de septiembre de los cursos e-Learning UAF “Herramientas para la prevención estratégica …
Publicado el: 19 Ago, 2021
UAF Y SCJ ACTUALIZAN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA FORTALECER LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS EN LOS CASINOS DE JUEGO
Con el objetivo de fortalecer la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo en la industria de …
Publicado el: 14 Jul, 2021
SE INICIAN VERSIONES DE JULIO DE LOS CURSOS E-LEARNING UAF DIRIGIDOS A LOS SUJETOS OBLIGADOS PRIVADOS Y PÚBLICOS
Este miércoles se iniciaron las versiones del mes de julio de los cursos e-Learning UAF “Herramientas para la prevención estratégica …
Publicado el: 14 Abr, 2021
BANCOS Y CASINOS DE JUEGO CONCENTRARON EL 69% DE LAS MULTAS UAF EN 2020
En 2020, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) aplicó sanciones administrativas a 48 personas naturales y jurídicas supervisadas, por infringir …
Publicado el: 12 Abr, 2021
REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS ENVIADOS A LA UAF CRECIERON 29,2% EN 2020
La pandemia de COVID-19 y las restricciones sanitarias para enfrentarla no han sido impedimento para que los sectores privado y …
Publicado el: 19 Oct, 2020
REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS ENVIADOS A LA UAF CRECIERON 27,45% EN PRIMER SEMESTRE DE 2020
Un alza de 27,45% anual registraron los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo …
Publicado el: 01 Jul, 2020
CORTE SUPREMA CONFIRMA MULTA DE UF 600 IMPUESTA POR LA UAF A CASINO MONTICELLO
La Tercera Sala de la Corte Suprema rechazó el recurso de apelación presentado por San Francisco Investment en contra del …
Publicado el: 28 May, 2020
EMPRESAS DEDICADAS A LA GESTIÓN INMOBILIARIA, USUARIOS DE ZONAS FRANCAS Y CASINOS DE JUEGO CONCENTRARON EL 54% DE LAS MULTAS UAF 2019
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) aplicó sanciones administrativas a 206 personas naturales y jurídicas supervisadas durante el 2019, por …
