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Resultados encontrados para "casinos":
Publicado el: 25 Mar, 2020
BANCOS, CASINOS Y AFP FUERON LOS QUE MÁS REPORTARON OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS A LA UAF DURANTE EL 2019
Los bancos, los casinos de juego y las administradoras de fondos de pensiones (AFP) fueron las actividades económicas que más …
Publicado el: 11 Dic, 2019
UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS ROS DE LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó este miércoles la octava y última actividad del año de retroalimentación de calidad …
Publicado el: 04 Dic, 2019
UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS ROS DE LOS NOTARIOS Y CONSERVADORES DE BIENES RAÍCES
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó este miércoles la séptima actividad de retroalimentación de calidad de los Reportes de …
Publicado el: 16 Oct, 2019
UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS ROS DE LAS EMISORAS Y OPERADORAS DE TARJETAS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó este miércoles la sexta actividad de retroalimentación de calidad de los Reportes de …
Publicado el: 01 Oct, 2019
DETECCIÓN DE OPERACIONES SOSPECHOSAS CON INDICIOS DE LAVADO DE ACTIVOS AUMENTA EN 265%
En el primer semestre del año, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) detectó indicios de lavado de activos y/o financiamiento …
Publicado el: 05 Sep, 2019
UAF COORDINA CAPACITACIÓN CRUZADA DE LA ESTRATEGIA NACIONAL SOBRE MODELOS DE SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS DE LA CGR, SII Y ADUANAS
Este jueves, los integrantes del Grupo 2 (“Supervisión basada en riesgos”) de la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el …
Publicado el: 28 Ago, 2019
UAF ENTREGA DIRECTRICES A CASINOS DE JUEGO PARA ELEVAR LA CALIDAD DE SUS ROS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó este miércoles una actividad de retroalimentación para los casinos de juego, respecto de …
Publicado el: 23 May, 2019
DIRECTOR UAF EXPONE SOBRE SISTEMAS PREVENTIVOS ANTILAVADO EN EL SECTOR PÚBLICO ANTE COMITÉ DE AUDITORÍA DEL MINISTERIO DE HACIENDA
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, expuso este jueves ante el Comité de Auditoría del …
Publicado el: 17 May, 2019
GAFILAT INICIA PROCESO DE EVALUACIÓN DE CHILE SOBRE PREVENCIÓN Y COMBATE DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Una serie de entrevistas protocolares sostuvo este viernes el equipo coordinador de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua (EM) a …
Publicado el: 13 May, 2019
ESTA SEMANA SE INICIA PROCESO DE EVALUACIÓN DE CHILE SOBRE PREVENCIÓN Y COMBATE DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Esta semana se encuentra en el país el equipo coordinador de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua (EM) a la …
