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Resultados encontrados para "operaciones sospechosas":
Publicado el: 25 Sep, 2024
UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DE LA SEC SOBRE CÓMO PREVENIR Y DETECTAR EL LA/FT/FP
Este miércoles, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó una charla de capacitación a funcionarios(as) de la Superintendencia de Electricidad …
Publicado el: 03 Sep, 2024
DIRECTOR EXPONE ROL DE LA UAF ANTE ACADÉMICOS(AS) Y ESTUDIANTES DEL CAMPUS SANTIAGO DE LA UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO
Este martes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, expuso el rol del Servicio en la …
Publicado el: 30 Ago, 2024
DIRECTOR UAF EXPONE EN SEMINARIO DE CARABINEROS SOBRE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN PARA EL CONTROL DEL CRIMEN ORGANIZADO
Este viernes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, expuso en la tercera y última jornada …
Publicado el: 27 Ago, 2024
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN SESIÓN DE LA PRIMERA SUBCOMISIÓN MIXTA DE PRESUPUESTOS
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, asistió esta tarde a la Primera Subcomisión Mixta de …
Publicado el: 23 Ago, 2024
UAF EXPONE LOS DESAFÍOS DE LA AUDITORÍA GUBERNAMENTAL EN LA ERA DIGITAL
Este viernes, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) participó en el seminario “La Auditoría Interna en la era digital y …
Publicado el: 22 Ago, 2024
UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DE LA SUBREI DE SOBRE SU ROL PARA PREVENIR EL LA/FT/FP
Este jueves, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó una charla de capacitación a funcionarios(as) de la Subsecretaría de Relaciones …
Publicado el: 21 Ago, 2024
UAF REALIZA JORNADA DE CAPACITACIÓN SOBRE SUPERVISIÓN CON EBR A REPRESENTANTES DE LA SC Y UAFE DE ECUADOR
Este miércoles, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó una jornada de capacitación sobre supervisión con enfoque basado en riesgos …
Publicado el: 12 Ago, 2024
UAF RESPONDIÓ 139 CONSULTAS DE LA FISCALÍA SOBRE 1.440 PERSONAS
En el primer semestre de 2024, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) respondió 139 requerimientos de información del Ministerio Público …
Publicado el: 08 Ago, 2024
DIRECTOR UAF INAUGURA JORNADA DE CAPACITACIÓN DE LA SCJ SOBRE FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS PREVENTIVOS DE LOS CASINOS DE JUEGO
Este jueves, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, inauguró la jornada de capacitación de la …
Publicado el: 05 Ago, 2024
DIRECTOR UAF EXPONE EN COMISIÓN DE ECONOMÍA DEL SENADO SOBRE PROYECTOS QUE LIMITAN USO/PAGOS EN EFECTIVO
Este lunes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, expuso en la Comisión de Economía del …
