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Resultados encontrados para "Contrabando":
Publicado el: 14 Ago, 2020
UAF PARTICIPA EN SEGUNDA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO BILATERAL CHILE-PERÚ DE LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO
La Unidad de Análisis Financiero (UAF), representada por el jefe de la División de Inteligencia Financiera, Max Montecino, participó este …
Publicado el: 12 Ago, 2020
MULTAS Y DECOMISOS POR $31.736 MILLONES HAN GENERADO LAS 167 SENTENCIAS CONDENATORIAS POR LAVADO DE ACTIVOS EN 2007-2019
Si bien el tráfico de drogas continúa liderando la fuente de activos ilícitos de las condenas por lavado de activos …
Publicado el: 30 Jun, 2020
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN LA XLVIII REUNIÓN VIRTUAL DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX)
Este martes 30 de junio de 2020, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, participó en …
Publicado el: 18 Dic, 2019
EN DÍA NACIONAL ANTILAVADO, UAF Y FISCALÍA DESTACAN 167 SENTENCIAS CONDENATORIAS POR LAVADO DE ACTIVOS EN CHILE A DICIEMBRE 2019
La Fiscalía de Chile elevó a 167 las sentencias condenatorias por lavado de activos en el país, al cierre del …
Publicado el: 17 Dic, 2019
107 SENTENCIAS CONDENATORIAS POR LAVADO DE ACTIVOS HAN PERMITIDO DECOMISAR $8.630 MILLONES ENTRE 2007-2018
El tráfico de drogas y el contrabando fueron los delitos base que lideraron las condenas por lavado de activos que …
Publicado el: 11 Dic, 2019
UAF Y ADUANAS SUSCRIBEN ACUERDO QUE FORTALECE COLABORACIÓN Y TRABAJO CONJUNTO
Los directores de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, y del Servicio Nacional de Aduanas, José Ignacio Palma, …
Publicado el: 02 Oct, 2019
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO ESTRENA CUENTA OFICIAL EN TWITTER
La Unidad de Análisis Financiero abrió esta semana su cuenta oficial en Twitter, bajo el nombre de @UAF_Chile. Lo anterior, …
Publicado el: 01 Oct, 2019
DETECCIÓN DE OPERACIONES SOSPECHOSAS CON INDICIOS DE LAVADO DE ACTIVOS AUMENTA EN 265%
En el primer semestre del año, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) detectó indicios de lavado de activos y/o financiamiento …
Publicado el: 20 Jun, 2019
UAF PARTICIPA EN PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO BILATERAL CHILE-PERÚ DE LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO
La Unidad de Análisis Financiero (UAF), representada por el jefe de la División de Inteligencia financiera, Max Montecino, participó en …
Publicado el: 18 Dic, 2018
FISCALÍA ELEVA A 105 LAS SENTENCIAS CONDENATORIAS POR LAVADO DE ACTIVOS EN CHILE A DICIEMBRE DE 2018
La Fiscalía de Chile elevó a 105 las sentencias condenatorias por lavado de activos en el país, al cierre del …
