Publicado el: 05 Sep, 2018

INFORME UAF REVELA QUE 91 SENTENCIAS CONDENATORIAS POR LAVADO DE ACTIVOS HAN PERMITIDO DECOMISAR $ 7.280 MILLONES ENTRE 2007-2017

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) da a conocer el Cuarto Informe de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado …

Publicado el: 19 Dic, 2017

UAF HA ENVIADO 38 INFORMES CON INDICIOS DE LAVADO AL MINISTERIO PÚLICO Y FORMALIZACIONES YA SUMAN 157 PERSONAS

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Ministerio Público celebraron el lunes el Día Nacional Antilavado, que recuerda la …

Publicado el: 06 Oct, 2017

UAF Y ADUANAS ENTREGAN HERRAMIENTAS PARA PREVENIR Y DETECTAR LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Servicio Nacional de Aduanas organizaron un taller en Iquique, destinado a generar …

Publicado el: 22 Ago, 2017

CHILE Y COLOMBIA, LOS PAÍSES CON MENOR RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS EN LATINOAMÉRICA

Chile y Colombia son los países con menor riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) en América …

Publicado el: 29 Mar, 2017

NARCOTRÁFICO, CORRUPCIÓN Y TRATA DE PERSONAS SON LOS DELITOS BASE DE LAVADO DE ACTIVOS DE MAYOR RIESGO PARA CHILE

Ya sea por la cantidad de delitos cometidos, los ingresos económicos que generan, o su velocidad de crecimiento, la “Evaluación …

Página: Declaración de Porte y Transporte de Efectivo (DPTE)

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