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Resultados encontrados para "Contrabando":
Publicado el: 04 Jul, 2025
AUTORIDADES DEL SII, ADUANAS, TGR Y UAF DEFINEN ACCIONES PARA FORTALECER LUCHA CONTRA LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES
La tarde del jueves se realizó la segunda reunión de la Comisión de Lucha contra la Evasión Fiscal, el Contrabando, …
Publicado el: 25 Jun, 2025
SE CREA COMISIÓN DE LUCHA CONTRA LA EVASIÓN FISCAL, EL CONTRABANDO, EL FRAUDE TRIBUTARIO Y ADUANERO, EL LAVADO DE ACTIVOS, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL CRIMEN ORGANIZADO
Este miércoles se oficializó el Decreto Exento N°194 del Ministerio de Hacienda, que crea la Comisión de Lucha contra la …
Publicado el: 13 Jun, 2025
UAF INTERVIENE EN TALLER OCDE SOBRE LOS RIESGOS DEL COMERCIO ILÍCITO EN LAS ZONAS FRANCAS
Este viernes se realizó el taller “Diálogo sobre los riesgos de comercio ilícito en zonas francas y potenciales soluciones desde …
Publicado el: 11 Jun, 2025
UAF PARTICIPA EN ELABORACIÓN DE DOCUMENTO CON MEDIDAS CONTRA EL COMERCIO ILÍCITO Y EL CRIMEN ORGANIZADO
Este miércoles se realiza una Mesa de Trabajo que propondrá soluciones concretas para combatir el contrabando, las economías ilícitas y …
Publicado el: 29 Abr, 2025
UAF ASISTE A LA V REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO BILATERAL PERÚ-CHILE DE LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO
Hasta el Complejo Fronterizo Santa Rosa, en Tacna, llegaron representantes de diversas instituciones públicas para participar este martes en la …
Publicado el: 10 Mar, 2025
636 PERSONAS HAN SIDO CONDENADAS EN CHILE POR EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS ENTRE LOS AÑOS 2007 Y 2023
En Chile, 636 personas han sido condenadas por el delito de lavado de activos en los últimos 17 años, derivado …
Publicado el: 09 Sep, 2024
UAF ASISTE A TALLER DE OPERACIÓN TENTÁCULO PARA PREVENIR EL LA/FT EN EL COMERCIO TRANSNACIONAL
Entre el 9 y el 13 de septiembre se realizará en Santiago el Taller Subregional sobre Prevención del Lavado de …
Publicado el: 23 May, 2024
UAF CAPACITÓ A UZF DE ZOFRI Y REALIZÓ SEGUNDA JORNADA FORMATIVA A CONSEJO REGIONAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DE TARAPACÁ
Una jornada de capacitación sobre el rol de los usuarios de la Zona Franca de Iquique (Zofri) en el Sistema …
Publicado el: 09 May, 2024
DIRECTOR(S) UAF PARTICIPA EN SESIÓN DE LA FUERZA DE TAREA PÚBLICO-PRIVADA CONTRA EL COMERCIO ILEGAL
Este jueves, el director(s) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, asistió a una nueva sesión de la …
Publicado el: 07 May, 2024
UAF PARTICIPA EN LA 56a REUNIÓN PLENARIA DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX)
Los días 7 y 8 de mayo de 2024 se realizará en Washington DC, Estados Unidos, la 56ª reunión del …
