-
Contáctenos
- X
-
Resultado de la búsqueda
Resultados encontrados para "Sujetos obligados":
Publicado el: 04 Ene, 2024
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO DE ENTIDADES REPORTANTES
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informa que ya se encuentra disponible la lista actualizada de las personas naturales y …
Publicado el: 18 Dic, 2023
UAF ACTUALIZA GUÍA DE SEÑALES DE ALERTA DE LAVADO DE ACTIVOS
En el marco de la conmemoración del 18 de diciembre como el Día Nacional Antilavado, la Unidad de Análisis Financiero …
Publicado el: 26 Oct, 2023
DIRECTOR UAF INTERVIENE EN PANEL SOBRE DESAFÍOS DE LAS APFND EN VI CONGRESO INTERNACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
Este jueves, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, intervino en el panel “Actividades profesionales no …
Publicado el: 19 Oct, 2023
DIRECTOR UAF EXPONE EN CICLO FGE DE MEJORES PRÁCTICAS EN INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO
Este jueves, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, participó en la 18ª versión del Ciclo …
Publicado el: 06 Oct, 2023
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN CEREMONIA DE TÉRMINO DEL DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS DE ACIPOL-CARABINEROS DE CHILE
Este viernes se realizó la ceremonia de término de la tercera versión del Diplomado en Investigación del Lavado de Activos …
Publicado el: 30 Ago, 2023
DIRECTOR UAF EXPONE EN COMISIÓN DEL SENADO QUE ANALIZA PROYECTO QUE CREA SUBSISTEMA DE INTELIGENCIA ECONÓMICA
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, expuso esta tarde ante la Comisión de Seguridad Pública …
Publicado el: 28 Ago, 2023
EN PRIMER SEMESTRE UAF RESPONDIÓ 66 CONSULTAS DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE 561 PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS
Un aumento de 57,1% anual registraron en el primer semestre los requerimientos de información del Ministerio Público a la Unidad …
Publicado el: 04 Jul, 2023
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO DE ENTIDADES REPORTANTES A JUNIO 2023
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informa que ya se encuentra disponible la lista actualizada de las personas naturales y …
Publicado el: 15 Jun, 2023
JEFE FYC EXPONE EN LA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE CRIPTOMONEDAS DEL HEMISFERIO OCCIDENTAL
La tarde de este jueves, el jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la Unidad de Análisis Financiero …
Publicado el: 12 Jun, 2023
DIRECTOR UAF INAUGURA DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS DE ACIPOL-CARABINEROS DE CHILE
Este lunes se inició la tercera versión del Diplomado en Investigación del Lavado de Activos de la Academia de Ciencias …
