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Publicado el: 28 Nov, 2019
CORTE DE RANCAGUA CONFIRMA DEFICIENCIAS DETECTADAS POR LA UAF EN SISTEMA ANTILAVADO DE CASINO MONTICELLO
La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua rechazó el reclamo de ilegalidad presentado en contra de las …
Publicado el: 01 Oct, 2019
DETECCIÓN DE OPERACIONES SOSPECHOSAS CON INDICIOS DE LAVADO DE ACTIVOS AUMENTA EN 265%
En el primer semestre del año, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) detectó indicios de lavado de activos y/o financiamiento …
Publicado el: 03 Sep, 2019
UAF EMITE CIRCULAR N°60 SOBRE REVISIÓN DE RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) emitió la Circular N°60 que introduce modificaciones a las Circulares UAF N°49/2012 y N°54/2015, …
Publicado el: 08 Ago, 2019
UAF CAPACITA Y RETROALIMENTA A REPRESENTANTES DE LAS AFP SOBRE CAMBIOS NORMATIVOS Y CALIDAD DE ROS
La Superintendencia de Pensiones (SP) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizaron este jueves una actividad de capacitación sobre …
Publicado el: 31 Jul, 2019
UAF EXPONE A FUNCIONARIOS DE SERVIU METROPOLITANO IMPORTANCIA DE IMPLEMENTAR SISTEMAS PREVENTIVOS ANTILAVADO Y ANTICORRUPCIÓN
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, explicó la tarde del martes a funcionarios del Servicio …
Publicado el: 24 Jul, 2019
CORTE SUPREMA CONFIRMA SANCIONES DE LA UAF CONTRA EL CASINO DE JUEGOS DE IQUIQUE
La Corte Suprema confirmó 6 de las 7 sanciones aplicadas por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) a la sociedad …
Publicado el: 06 Jun, 2019
UAF IMPARTE MEDIDAS SOBRE DEBIDA DILIGENCIA Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS Y PAÍSES Y JURISDICCIONES DE RIESGO
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) emitió la Circular N°59 que introduce modificaciones a los numerales III, V y IX …
Publicado el: 10 May, 2019
EQUIPOS DE LA UAF y SCJ AVANZAN EN ACTUALIZACION DE CIRCULAR CONJUNTA
En el marco del trabajo del grupo 1 de Actualización normativa de la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el …
Publicado el: 29 Abr, 2019
USUARIOS DE ZONAS FRANCAS, CORREDORES DE PROPIEDADES, NOTARIOS Y EMPRESAS DEDICADAS A LA GESTIÓN INMOBILIARIA CONCENTRARON EL 55% DE LAS MULTAS UAF
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) aplicó sanciones administrativas a 199 personas naturales y jurídicas supervisadas, durante el 2018, por …
Publicado el: 25 Abr, 2019
UAF Y SCJ EVALÚAN COMPROMISOS DE PLAN DE ACCIÓN 2018-2020 DE ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT, DE CARA A LA EVALUACIÓN MUTUA CHILE-GAFILAT
Con el objetivo de revisar los compromisos asumidos por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) en el Plan de …
