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Publicado el: 25 Oct, 2018
DIRECTOR DE LA UAF SE REÚNE CON TESORERA GENERAL DE LA REPÚBLICA, XIMENA HERNÁNDEZ
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, y la tesorera General de la República, Ximena Hernández, …
Publicado el: 15 Oct, 2018
BANCOS, CASINOS Y EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE DINERO FUERON LOS QUE MÁS REPORTARON OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS A LA UAF
Los bancos, los casinos de juego y las empresas de transferencia de dinero fueron las actividades económicas que más reportaron …
Publicado el: 08 Oct, 2018
UAF podrá aplicar multas a entidades financieras que no tengan registro de dueños naturales de empresas
El 1 de octubre comenzó a regir la Circular N° 57 emitida por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que establece …
Publicado el: 14 Ago, 2018
DIRECTOR UAF DICTA CHARLA EN MINREL SOBRE COHECHO A FUNCIONARIOS PÚBLICOS EXTRANJEROS EN TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, dictó hoy una charla a funcionarios del Ministerio de …
Publicado el: 16 May, 2018
UAF CAPACITA A COMISIÓN CHILENA DE ENERGÍA NUCLEAR EN IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PREVENTIVOS ANTILAVADO Y CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Continuando con el desarrollo de sistemas preventivos antilavado de dinero y anticorrupción en los servicios públicos, la Unidad de Análisis …
Publicado el: 10 May, 2018
UAF COORDINA AGENDA DE TRABAJO DEL PRIMER AÑO DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT 2018-2020
La Unidad de Análisis Financiero, en su calidad de coordinador del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento …
Publicado el: 09 May, 2018
UAF PARTICIPA EN PRIMERA REUNIÓN SOBRE REGISTRO DE DUEÑOS REALES DE LAS EMPRESAS EN CHILE
Con el objetivo de impulsar un registro y mayor transparencia de los datos de propiedad de las empresas chilenas, como …
Publicado el: 08 May, 2018
UAF CAPACITA A SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO EN CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
En el marco del desarrollo de sistemas preventivos antilavado de dinero y anticorrupción en los servicios públicos, la Unidad de …
Publicado el: 24 Abr, 2018
USUARIOS DE ZONAS FRANCAS, NOTARIOS Y CORREDORES DE PROPIEDADES CONCENTRARON EL 50% DE MULTAS UAF POR INFRACCIONES A NORMATIVA ANTILAVADO
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) aplicó sanciones administrativas a 96 personas naturales y jurídicas del sector privado durante el …
Publicado el: 23 Abr, 2018
UAF ABRE PERÍODO PARA PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2017 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2018
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó su Cuenta Pública Participativa (CPP), acogiéndose a la modalidad virtual, que resume la …
