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Publicado el: 06 Jul, 2016
DIRECTOR UAF DESTACA DESARROLLO DE SISTEMA PREVENTIVO ANTILAVADO Y ANTICORRUPCIÓN EN SECTOR PÚBLICO
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, participó este miércoles en el seminario “Corrupción en Iberoamérica: …
Publicado el: 21 Jun, 2016
UAF PONE A DISPOSICIÓN DE INSTITUCIONES PÚBLICAS UN MODELO PARA FORMULAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA PREVENTIVO DE LA/FT/DF
El Ministerio de Hacienda distribuyó este martes a todos los ministerios y servicios públicos del Estado, intendencias, gobernaciones y municipalidades, …
Publicado el: 10 Jun, 2016
UAF EMITE CIRCULAR N°56 QUE DEFINE PERIODICIDAD DEL ROE PARA SUJETOS OBLIGADOS QUE SE INDICAN
La Unidad de Análisis Financiero distribuyó la Circular UAF N° 56 que define la periodicidad del Reporte de Operaciones en …
Publicado el: 11 Abr, 2016
UAF RENUEVA SU WEB CON DISEÑO MÁS AMIGABLE E INFORMACIÓN ESPECIALIZADA PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS
Desde esta semana, la página web de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) tiene un nuevo rostro. Y es que …
Publicado el: 05 Feb, 2016
UAF EMITE CIRCULAR QUE COMPLEMENTA NORMATIVA PARA PREVENIR EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) publicó hoy en su página web (www.uaf.cl) la Circular N° 55 que complementa las …
Publicado el: 19 Oct, 2015
UAF LANZA CURSO E-LEARNING PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó su primer curso e-Learning para todas las instituciones públicas que, desde febrero de …
Publicado el: 01 Sep, 2015
UAF LANZA FORMULARIO PARA QUE ENTIDADES PÚBLICAS PUEDAN REPORTAR OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó este martes un nuevo Formulario de Reporte de Operaciones Sospechosas (Formulario ROS) diseñado …
Publicado el: 27 Ago, 2015
UAF SANCIONA A 87 PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS Y APLICA MULTAS POR $ 27,5 MM POR INFRINGIR NORMATIVA ANTILAVADO
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) aplicó sanciones administrativas a 87 personas naturales y jurídicas durante el primer semestre de …
Publicado el: 22 Jul, 2015
Servicios públicos al debe en registro de operaciones sospechosas de lavado de activos
A cinco meses de estar operativa la Ley 20.818 que perfecciona los mecanismos de prevención, detección, control, investigación y juzgamiento …
Publicado el: 02 Jul, 2015
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS QUE SUPERVISA Y QUE DEBEN REPORTAR OPERACIONES SOSPECHOSAS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) actualizó en su página web la lista de personas naturales y jurídicas privadas inscritas …
