Publicado el: 19 Oct, 2015

UAF LANZA CURSO E-LEARNING PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó su primer curso e-Learning para todas las instituciones públicas que, desde febrero de …

Publicado el: 01 Sep, 2015

UAF LANZA FORMULARIO PARA QUE ENTIDADES PÚBLICAS PUEDAN REPORTAR OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó este martes un nuevo Formulario de Reporte de Operaciones Sospechosas (Formulario ROS) diseñado …

Publicado el: 27 Ago, 2015

UAF SANCIONA A 87 PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS Y APLICA MULTAS POR $ 27,5 MM POR INFRINGIR NORMATIVA ANTILAVADO

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) aplicó sanciones administrativas a 87 personas naturales y jurídicas durante el primer semestre de …

Publicado el: 22 Jul, 2015

Servicios públicos al debe en registro de operaciones sospechosas de lavado de activos

A cinco meses de estar operativa la Ley 20.818 que perfecciona los mecanismos de prevención, detección, control, investigación y juzgamiento …

Publicado el: 02 Jul, 2015

UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS QUE SUPERVISA Y QUE DEBEN REPORTAR OPERACIONES SOSPECHOSAS

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) actualizó en su página web la lista de personas naturales y jurídicas privadas inscritas …

Publicado el: 28 May, 2015

UAF EMITE NUEVA CIRCULAR SOBRE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y LANZA GUÍA ACTUALIZADA DE SEÑALES DE ALERTA

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) publicó hoy en su página web (www.uaf.cl) la Circular N°54 sobre Prevención del Delito …

Página: Normativa derogada el 01/06/2025

Contenido relacionado en la página.

Página: Personas Expuestas Políticamente (PEP)

Contenido relacionado en la página.

Página: Beneficiario final

Contenido relacionado en la página.

Página: Sistema antilavado y anticorrupción

Contenido relacionado en la página.